证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-048
转债代码：113615 转债简称:金城转债
金诚信矿业管理有限公司
关于San的投资 Matias铜金银项目进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 2023年2月22日、2023年3月10日召开的公司第四届董事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。该公司计划以不超过1万美元的价格收购哥伦比亚CMH Colombia S.A.S.(以下简称“CMH公司”或“目标公司”)50%的权益，与Cordoba Minerals Corp.(以下简称“Cordoba矿业”)及其子公司(合称“Cordoba”)合资经营CMH公司San Matias铜金银项目。近日，交易各方约定的交付条件已满足，公司与Cordoba方近日完成交付手续，公司现持有CMH公司50%的股权及相应的投票权。
● 相关风险提示：
1、境外政治、经济环境和法律法规的风险。这是海外投资，受目标公司或其项目资源所在国政治经济环境政策的影响很大。
2、项目运营风险。San Alacran铜金银矿Matias项目完成开采计划（PTO）以及环境影响评估（EIA）这是Alacran铜、金、银矿进入建设阶段的两个必要条件。相关许可证能否顺利通过并取得许可所需的时间存在一定的不确定性；同时，由于项目实际经济效益周期长，实际开发和后续投资仍面临不确定性，目标公司的整体业绩和盈利能力也存在不确定性，本次投资的收益可能达不到预期。
3、诉讼和社区风险。2015年和2021年，项目所在地工会分别提出了合同纠纷索赔和公众索赔，原告要求法官采取临时禁令，禁止矿业活动。根据以往的诉讼经验和案件，当地律师认为法官不太可能发布限制或影响矿业活动禁令，但很难估计上述事项的具体影响和应赔偿的损失金额。如果法官批准上述禁令，项目矿业活动可能会受到影响，但诉讼程序本身不会批准当地行政机关（PTO）以及环境影响评估（EIA）产生不利影响。目前，Cordoba正在积极开展社区活动，协调社区关系。
4、汇率变化的风险。股权投资涉及海外投资，可能会因外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。
5、市场风险。未来铜、金、银金属价格波动较大，将给项目盈利能力带来较大不确定性。
具体风险分析见本公告“二、可能存在的风险”。
请注意投资风险。
一、交易概述及进展
(一)交易概述
该公司计划通过全资子公司收购Cordoba，交易金额不超过1万美元 CMH位于哥伦比亚的子公司 公司50%的权益。交易顺利完成后，公司和Cordoba 通过CMH，矿业将分别拥有San Matias项目包括Alacrann 包括铜金银矿在内的50%权益。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2023年2月22日、2023年3月10日召开第四届董事会第二十八次会议，2023年第二次临时股东大会审议通过投资。本次交易的具体情况见公司于2022年12月9日发布的《金诚信签署附生效条件》〈框架协议〉《金诚信关于向Cordoba矿业全资子公司提供过渡性贷款的公告》及2023年2月23日发布的《金诚信关于与Cordoba矿业合资经营的公告》 Matias铜金银项目及关联交易公告。
(二)进度
目前，交易协议约定的交付条件已满足，公司和Cordoba方最近已完成交付手续。现阶段，公司已完成支付Cordoba方不超过4000万美元的交易对价（包括前期1000万过渡性贷款及其利息）。
公司现通过全资子公司开景矿业投资有限公司（Iniview Mining Investment Limited，以下简称“开景矿业”)持有CMH公司50%的股权和相应的投票权。同时，开景矿业将CMH公司发行股份总额20%的股权质押给Cordoba方，作为后续付款和履约义务的担保。
(三)后续付款事宜
根据协议，在San Alacran铜金银矿床Matias项目可行性研究（FS）经哥伦比亚国家环境许可证管理局Cordoba矿业董事会审议批准（ANLA）提交Alacran铜银矿床环境影响评估（EIA）之后，公司将支付4000万美元。支付本期款项后，开景矿业上述质押的CMH公司股权将自动解除质押。
Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）经批准后，公司将支付剩余2000万美元，用于再次认购CMH公司发行的新股。上述环境影响评估应在交货日后两年内进行（EIA）未经批准，公司有权选择不再出资认购CMH公司增发的新股。届时，公司持有CMH公司的股权比例将降至40%。
有关San Alacran铜金银矿Matias项目详见Cordoba http，矿业网站://www.cordobaminerals.com。
二、可能存在的风险
(一)境外政治、经济环境、法律法规的风险
本投资为海外投资。如果交易对手、目标公司和项目资源所在国的政治经济环境、政策、法律法规发生重大变化，可能对公司海外投资的资产安全和经营状况产生不利影响。公司将密切关注相关国家的政策和政策，并及时处理。
(二)诉讼和社区风险
2015年，解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局等公司提出合同纠纷索赔，包括Cobre公司；2021年，解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、Cobre公司和Minerales提出合同纠纷索赔； 公众对铜金银矿对社区环境的影响提出了索赔，原告要求法官采取临时禁令，禁止矿业活动。根据以往的诉讼经验和案件，当地律师认为法官不太可能发布限制或影响矿业活动禁令，但很难估计上述事项的具体影响和应赔偿的损失金额。根据以往的诉讼经验和案件情况，当地律师认为法官不太可能发布限制或影响矿业活动禁令，但很难估计上述事项的具体影响和应赔偿的损失金额。法官批准上述禁令的，可能会影响项目矿业活动，但诉讼程序本身不会批准当地行政机关（PTO）以及环境影响评估（EIA）产生不利影响。 目前，Cordoba正在积极开展社区活动，协调社区关系。
(三)项目运营风险
San Matias项目Alacran铜金银矿目前正处于可行性研究报告以及环境影响评估报告编制阶段，完成开采计划（PTO）以及环境影响评估（EIA）这是Alacran铜金银矿进入施工阶段的两个必要条件。相关许可证能否顺利通过并取得许可所需的时间存在一定的不确定性。
同时，由于项目产生的实际经济效益周期较长，实际开发和后续投资仍面临不确定性，目标公司的整体业绩和利润水平也存在不确定性，投资回报可能不达到预期。
(四)汇率变化的风险
本次投资涉及海外投资，可能会因外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。
(五)市场风险
市场风险主要体现在铜、金、银金属价格的未来趋势上。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来更大的不确定性。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，请注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理有限公司董事会
2023年5月8日
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