证券代码：603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号：2023-051
安徽万朗磁塑有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年5月29日 14 点 00分
地点:201会议室:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公楼
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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本次年度股东大会还将听取安徽万朗磁塑有限公司独立董事2022年独立董事报告
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》经济参考网和上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、2023年5月25日下午17日，符合上述条件的股东或委托代理人:00 前往公司证券部办理会议资格登记手续，或以传真或信函的形式登记。传真或信函以到达公司的时间为准。
2、法定股东凭持股证明、法人授权委托书、营业执照复印件登记。公共股东持有股票账户、持股证明和个人身份证登记；委托代表人持有身份证和授权委托书（见附件1）、登记委托人的股票账户和持股证明。
六、其他事项
联系方式
联系电话：0551-63805572
传真号码：0551-63809977
联系人：张小梅 余敏
安徽万朗磁塑有限公司证券部联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号
邮政编码：230601
参加会议的人应自行承担住宿、交通等费用。
特此公告。
安徽万朗磁塑有限公司董事会
2023年5月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽万朗磁塑有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2022年2023年5月29日召开的年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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