证券代码：603601 简称证券:再升科技 公告号：临2023-047

债券代码：113657 债券简称:再22转债:

重庆再生科技有限公司

关于不向下修正“再22转债”转股

价格的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

截至本公告披露之日，公司股票已满足连续20个交易日至少10个交易日收盘价低于当期转股价85%的要求 (即5.13 元/股)已触发“再22转债”转股价格修正条款。

经公司第四届董事会第二十八次会议决议，公司董事会决定在未来6个月内（即2023年5月9日至2023年11月9日）不下调“再22转换债券”的转换价格，如果公司股价再次触发本条款，则不会下调“再22转换债券”的转换价格。从2023年11月10日起第一个交易日重新计算。如果“再22转换债券”的转换价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“再22转换债券”的转换价格向下修正。

1.可转债公司债券的基本情况

中国证券监督管理委员会 《关于重庆再生科技有限公司公开发行可转换公司债券的批准》 (证监会[2022]1687号 经批准，重庆再生科技有限公司 (以下简称“公司”或“再升技术”) 2022年9月29日，公开发行510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限为6年，发行总额51000万元。具体票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年为1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年为2.00%。

2022年10月27日，经上海证券交易所《自律监管决定书[2022]293号》批准，公司51000万元可转换公司债券在上海证券交易所上市，简称“再22转债”，债券代码为“113657”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的“再转换债券”自2023年4月12日起可转换为公司a股，目前转换价格为6.04元/股。

二、可转换债转股价格修正条款及触发情况

(一)股价修正条款

(1)修正权限和修正幅度

根据公司《募集说明书》的规定，股票转让价格修正条款如下：

在本可转换债券存续期间，公司董事会有权在任何20个连续交易日至少10个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，提交股东大会表决。

出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行可转换债券的股东应当避免；修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日的平均股票交易价格和前一个交易日的平均股票交易价格。同时，修订后的转换价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。上述20个交易日内发生股票转让价格调整的，在调整前的交易日按调整前的股票转让价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转让价格和收盘价计算。

(2)修正程序

公司向下修正股权转让价格时，必须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修正范围、股权登记日期和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。

(二) 转股价格修正条款触发情况

截至2023年5月8日，公司股票已满足连续20个交易日至少10个交易日收盘价低于当期转股价85%的要求 (即5.13元/股)，已触发“再22转债”转股价格修正条款。

三、 关于“再22转债”转股价格不向下修正的具体说明

鉴于“再22转债”距离6 到期还有一段时间，到期还很远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度，综合考虑宏观经济、市场环境、公司状况、股价趋势等多种因素，基于对公司长期发展和内在价值的信心，公司于2023年 第四届董事会第二十八次会议于年5月8日召开。审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》。公司董事会决定在未来6个月内(即2023年5月9日至2023年11月9日)不修正“再22转债”的转股价格，如果公司股价再次触发这一条款，“再22转债”的转股价格将不予修正。从2023年11月10日起第一个交易日重新计算。如果“再22转换债券”的转换价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“再22转换债券”的转换价格向下修正。

请关注公司的后续公告和投资风险。

特此公告。

重庆再生科技有限公司

董事会

2023年5月9日

证券代码：603601 简称证券:再升科技 公告号：临2023-048

债券代码：113657 债券简称:再22转债:

重庆再生科技有限公司

第四届董事会第二十八届会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会召开情况：

第四届董事会重庆再升科技有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”) 会议第28次会议通知于2023年5月5日通过传真、电话、电子邮件或专人发送，会议于2023年5月8日通过通讯举行。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长郭茂先生主持。会议召开、召开、表决程序和审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再生科技有限公司章程》的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。郭茂先生董事LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生、刘秀琴女士回避表决。

特此公告。

重庆再生科技有限公司

董事会

2023年5月9日

证券代码：603601 简称证券:再升科技 公告号：临2023-049

债券代码：113657 债券简称:再22转债:

重庆再生科技有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间:2023年5月19日(星期五)上午10日:00-11:00

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：2023年5月12日(星期五)至05月18日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱zskjzqb@cqzskj.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

2023年4月26日，重庆再生科技有限公司(以下简称“公司”)发布了公司2022年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年5月19日上午100:00-11:00召开公司2022年度业绩简报会，就投资者关心的问题进行沟通。

一、说明会的类型

本次投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

1、会议时间：2023年5月19日 上午10:00-11:00

2、会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议方式：上证路演中心网络互动

三、参与者

公司出席本次简报会的人员:LIEW总经理 XIAO TONG(刘晓彤)谢佳女士，董事会秘书。

欢迎公司股东和投资者参与。

四、投资者参会方式

(一)投资者可于2023年5月19日(星期五)上午100:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年5月12日(星期五)至05月18日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱zskjzqb@cqzskj.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：023-88651610

联系邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆再生科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日