证券代码：600962 证券简称:国投中鲁 公告编号：2023-015
国投中鲁果汁有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月8日
（2）股东大会地点：万通金融中心B座7层国投中鲁果汁有限公司会议室，北京市西城区阜成门外街2号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》和《国有投资中鲁果汁有限公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事罗超先生因工作原因书面请假，独立董事倪元英女士因工作原因书面请假；
2、公司在职监事3人，出席2人，其中监事陈玉青女士因个人原因向公司书面请假；
3、副总经理、董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议；公司其他高级管理人员和见证律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2022年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年财务决算及2023年财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：与国有投资金融有限公司签订金融服务协议及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案8和提案9涉及相关交易，相关股东均为国家开发投资集团有限公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“6.3”.9(2)具有对方直接或间接控制权的，国家开发投资集团有限公司持有的表决权股份为116、855、469，审议议案8、议案9时避免。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京万商天勤律师事务所
律师：茅林，徐璐
2、律师见证结论：
经办律师认为，股东大会的召开和召开程序符合中国法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的召集人资格合法有效；股东大会的召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件，以及国有投资中鲁果汁有限公司的章程；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
国投中鲁果汁有限公司董事会
2023年5月9日
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