证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2023-045
海南航空控股有限公司
关于2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年5月19日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的说明
1.提案人:海南方大航空发展有限公司
2.提案程序说明
海南航空控股有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于2023年4月21日公布了股东大会召开通知。直接持有公司9.72%股份的股东海南方大航空发展有限公司于2023年5月6日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
《关于向香港航空有限公司租用三架A330飞机的议案》
为优化公司机队结构，使机队与航线的比例更加科学，降低公司运营成本，提高飞机运营效率，公司计划向香港航空有限公司租赁3架空客A330飞机，预计交易金额不超过7500万美元或等值人民币。详见公司于2023年4月29日披露的《关于签订飞机租赁协议及相关交易的公告》(编号:临2023-042)。
除上述临时提案外，2023年4月21日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
(一) 现场会议的日期、时间和地点
2023年5月19日召开日期 14点30分
地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(二) 网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月19日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三) 股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1.说明每个议案披露的时间和媒体披露的时间
上述提案的具体内容已于2023年4月21日和2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发表（www.sse.com.cn）。股东大会会议材料将在上海证券交易所网站上披露。
2.无特别决议议案：无特别决议议案：
3.中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案11
4.涉及相关股东回避表决的议案:议案11
海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、海南韩伟投资有限公司、American Aviation LDC、方伟、海口恒和电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞行俱乐部有限公司、国家开发银行、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海汇天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保险经纪有限公司、华安财产保险有限公司、供销集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
海南航空控股有限公司董事会
2023年5月9日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
海南航空控股有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有