证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-019
中光集团有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月4日，中光集团有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第七次(临时)会议的通知通过通信发布，会议于2023年5月8日结合现场会议和通信表决举行。会议应有8名董事和8名实际董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李志超先生主持，审议通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司监事辞职拟补选董事的议案》。本议案应提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
根据工作需要，董事会同意任命余先生为公司董事、特种设备委员会委员、战略投资委员会委员、提名委员会委员。任期自董事会提交股东大会审议批准之日起至董事会届满。详见2023年5月9日公司发布的《关于公司监事辞职拟选为董事的公告》。
投票结果：8票同意，0票 票反对，0 弃权票。决议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见2023年5月9日《独立董事关于公司第六届董事会第七次（临时）会议的独立意见》。
2.审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司2023年第一次临时股东大会定于2023年5月30日(星期二)以现场投票与网上投票相结合的方式召开，审议本次会议提交股东大会审议的相关事宜。详见2023年5月9日公司发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的资料详见2023年5月9日公司发布的《关于公司监事辞职拟补选董事的公告》。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过了。
三、备查文件
1．第六届董事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。
中光集团有限公司董事会
2023年5月9日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有