证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-038
债券代码：113600 债券简称:新星转债
深圳市新星轻合金材料有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一) 股东大会时间：2023年5月16日
（2）股东大会地点：深圳市光明区高新技术园区汇业路6号新兴公司红楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。董事长陈学敏先生因公出差，超过一半的董事推荐董事周志先生主持股东大会。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，符合《公司法》、公司章程、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事郑相康先生、陈学敏先生因公出差未能出席会议，董事张吉林先生、独立董事肖长清先生、独立董事何志勇先生以视频形式出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，监事黄曼女士、肖爱明先生视频出席会议；
3、董事会秘书周志先生出席了会议；高管叶清东先生和余跃明先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年不分配利润的计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2022年资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
该议案9是一项特别决议，出席股东大会的股东和股东代理人持有有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（深圳）律师事务所
律师：黄金业、吴淑菲
2、律师见证结论：
（1）本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》；
(二)出席会议的人员和召集人的资格合法有效；
（3）本次会议的投票程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料有限公司董事会
2023年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有