证券代码：688267 证券简称:中触媒 公告编号：2023-022
中国触媒新材料有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 由于内部工作调整，王炳春先生辞去了公司副总经理职务，公司研发工作由董事长李金先生负责。辞职后，王炳春先生继续担任公司的高级专家和核心技术人员。财务总监徐瑞飞辞去了财务总监的职务。公司董事会指定董事、副总经理、董事会秘书金钟先生担任财务总监，直至董事会聘请新的财务总监。公司于2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。
一、公司副总经理辞职情况
中国媒体新材料有限公司（以下简称“公司”）副总经理王炳春先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。公司研发工作由董事长李金先生负责。王炳春先生继续担任公司的高级专家和核心技术人员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王炳春先生辞去副总经理职务，申请送达董事会时生效。王炳春先生的辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。在担任公司副总经理期间，公司和公司董事会对王炳春先生在任职期间对公司发展的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，王炳春先生未持有公司股份，作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，已授予但尚未行使股份2万股，辞职后，王炳春先生仍将严格遵守上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上市公司股东、董事、监事减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时的相关承诺。
二、公司财务总监辞职情况
公司董事会最近收到了公司财务总监徐瑞飞先生的书面辞职报告，申请辞去财务总监职务。根据《公司法》、根据公司章程等有关规定，徐瑞飞辞去财务总监职务，申请送达董事会。鉴于财务总监职务下的工作交接已顺利完成，董事会认为辞去财务总监职务不会影响公司生产经营管理的正常运行。在公司正式聘请新的财务总监之前，董事会指定董事、副总经理、董事会秘书金钟先生担任财务总监，直至董事会聘请新的财务总监。公司及公司董事会对徐瑞飞先生在任职期间对公司发展的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，徐瑞飞先生未持有公司股份。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，已授予但尚未行使的股份为2万股。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司高级管理人员变更发表了同意的独立意见：李金先生担任公司总经理，现任董事长，金钟先生担任公司财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书，因此，李金、金钟先生具有相关工作或相应职位的专业素质和工作能力，符合资格，未发现《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员。董事会决定由李金先生负责公司的研发工作，指定金钟先生代表财务总监的程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的有关规定。董事会决定李金先生负责公司的研发工作，指定金钟先生代理财务总监的程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的有关规定。所有独立董事同意李金先生负责公司的研发工作和金钟先生代理财务总监的职责。
特此公告。
董事会
2023年5月17日
证券代码：688267 证券简称:中触媒 公告编号：2023-021
中国触媒新材料有限公司
关于核心技术人员新认定的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
一、核心技术人员新认定的基本情况
为进一步完善和规范公司研发体系，提高新材料有限公司（以下简称“公司”）创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标，根据公司实际情况和公司管理研究，结合相关人员简历、未来研发项目和业务发展的潜在贡献，续晶华女士和泰志军先生是公司的核心技术人员。截至本公告披露之日，公司共有8名核心技术人员。
二、新增核心技术人员简历
(一)续晶华女士
1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于山东大学材料科学与工程专业，博士学位。2015年12月至2017年7月在大连标准化研究所担任标准服务部员工；2017年8月至2019年12月在大连化学物理研究所做博士后研究；自2020年11月起担任公司项目负责人。
目前，续晶华女士是公司ZSM-35分子筛催化剂项目和SAPO-34分子筛催化剂项目的负责人。2021年被授予大连市“青年人才”称号。第一作者发表SCI论文8篇，核心中文期刊4篇以上；授权专利3项；主持完成中国博士后科学基金1项；参加国家自然科学基金2项。
(二)泰志军先生
出生于1984年，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业，博士学位。2017年5月至2018年3月，在济南大学材料科学与工程学院担任讲师；2018年3月至2019年3月，在延伸中科(大连)能源科技有限公司担任技术研发专员；2019年5月至2022年3月，担任中科柏艺金(郑州)新能源科技有限公司总经理；自2022年6月起，担任公司项目负责人。
泰志军先生于2018年入选辽宁省“数百万人才项目”1万人；2022年被认定为大连工业发展急需人才。第一作者在国际权威期刊上发表了5篇学术论文；授权发明专利4项（PCT专利1项，国内专利3项）。
三、其他说明
1.截至本公告披露之日，续晶华女士未在其他单位或公司兼职，未直接或间接持有公司股份。续晶华女士是公司2022年股票期权激励计划的激励对象，已授予6万股未行使的股票期权。
续晶华女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和公司其他持股5%以上的股东没有关联关系，不是不诚实的被执行人，也不存在司法机关立案侦查或者中国证监会等有关部门处罚证券交易所处罚涉嫌违法违规的情况。
2.截至本公告日，泰志军先生未在其他单位或公司兼职，未直接或间接持有公司股份。泰志军先生是公司2022年股票期权激励计划的激励对象，授予未行使的股票期权总数为6万股。
泰志军先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和公司其他持股5%以上的股东无关联，不是不诚实的被执行人，也不存在司法机关立案侦查、中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚涉嫌违法违规的情况。
特此公告。
董事会
2023年5月17日
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