证券代码：603281 简称：江瀚新材料 公告编号：2023-027
湖北江汉新材料有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
股东大会地点：公司会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(三)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由甘书官董事长主持。本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（4）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书罗恒先生出席会议；技术总监陈胜云、财务总监侯贤凤女士、副总经理唐燕女士、副总经理阮少阳先生出席会议，副总经理李云强因工作原因无法出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年年报
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议第4、6、对中小投资者单独计票的7项议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙维平、洪思雨
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北江汉新材料有限公司董事会
2023年5月17日
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