证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-045

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江金飞凯达轮毂有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

2023年5月16日下午14日，现场会议召开时间:30

网上投票时间：2023年5月16日9日通过深圳证券交易系统投票时间：15一9：25；9：30一11：30时和13：00一15：00时；

2023年5月16日9日，通过互联网投票系统进行投票：15至15：00 期间的任何时间。

(2)现场会议地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江金飞凯达轮毂有限公司会议室。

（3）现场会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网上投票相结合

（5）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（6）本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

(一)总体情况

共有4名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表190、784、200股表决权，占公司表决权总数的38.2439%。

(二)出席现场会议

出席股东大会现场会议的股东和股东代理人2人，代表190、767、200股表决权，占公司表决权总数的38.2405%。

(三)网上投票

2名股东和股东代理人通过网上投票出席会议，代表1.7万股表决权，占公司表决权总数的0.0034%。

(四)中小股东出席情况

共有2名中小股东出席了股东大会，代表1.7万股表决权，占公司表决权总数的0.0034%。

（5）公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员和见证律师出席会议。

三、审议和投票情况

会议审议了以下事项，并结合现场投票和网上投票进行了表决，结果如下：

(一)通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(二)通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(三)通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(四)通过了《关于公司2022年财务决算的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(五)通过了《关于公司2023年财务预算的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(六)通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(7)通过了《关于2023年公司担保子公司的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(八)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(九)通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(十)《关于公司2023年向特定对象发行股票计划的议案》逐项通过

(1)发行股票的类型和面值

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(2)发行方式及发行时间

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(3)发行对象及认购方式

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(4)发行价格及定价原则

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(5)发行数量

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

（6）限售期

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(7)募集资金的数额及用途

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(8)上市地点

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

（9）本次向特定对象发行前滚动未分配利润的安排

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(10)向特定对象发行股票决议的有效期

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(十一)通过了《关于公司2023年向特定对象发行股票计划的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(十二)通过了《公司2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(十三)通过了《关于公司2023年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

（14）通过了《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理公司向特定对象发行股票的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(十五)通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(十六)通过了《关于2023年向特定对象发行股票稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

(十七)通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案》

投票结果：同意190、767、200股，占参加股东大会有效投票总数的99.9911％；反对17000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股；反对1.7万股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

上海金天城律师事务所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

(一)公司2022年股东大会决议；

(二)上海锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂有限公司2022年股东大会的法律意见书》。

特此公告。

凯达轮毂今飞浙江 董事会有限公司

2023年5月17日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-046

债券代码：128056 债券简称:今飞转债

浙江金飞凯达轮毂有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金飞凯达轮毂有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第39次会议于2023年5月16日在公司会议室举行。会议通知于2023年5月11日以电子邮件的形式发布。董事长葛炳灶先生召开并主持本次会议，应出席8名董事，亲自出席8名董事， 其中，葛炳灶先生、张建权先生、叶龙勤先生、于希清先生、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生参与了沟通。监事和一些高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预期的议案》，结果为5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

公司增加2023年日常相关交易预期满足公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格根据市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不向关联方传递利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。董事葛炳灶先生、葛基先生、叶龙勤先生与关联方有关联关系，回避本议案表决。具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日刊登。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

公司独立董事提前就此事发表了认可意见。具体内容见同日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事先认可意见》。

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。具体内容见同日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-047

债券代码：128056 债券简称:今飞转债

浙江金飞凯达轮毂有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年5月16日，浙江金飞凯达轮毂有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议在公司会议室召开。会议通知于2023年5月11日电话发布。本次会议由监事会主席金群芳女士召集主持，应出席3名监事，实现3名监事。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以2票同意，0票反对，0票弃权，、《关于增加2023年日常关联交易预期的议案》审议通过了一票回避的结果

经审议，监事会认为：公司增加2023年日常相关交易预期满足公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格根据市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不向上述相关方传递利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意上述相关交易。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江金飞凯达轮毂有限公司监事会

2023年5月17日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-048

今飞转债:128056 债券简称:今飞转债

浙江金飞凯达轮毂有限公司

关于增加2023年日常关联交易预期的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常相关交易情况

(1)日常交易概述

1、根据浙江金飞凯达轮毂有限公司(以下简称“公司”或“金飞凯达”)的日常运营需求，公司预计2023年与浙江金飞鸿博产业园发展有限公司(以下简称“鸿博产业园”)进行日常关联交易。

2023年5月16日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预期的议案》。董事葛炳灶先生、葛基先生、叶龙勤先生为关联董事，回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本日常相关交易不需要提交股东大会审议。本日常相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经有关部门批准。

(二)本次增加的日关联交易类别和金额

■

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)浙江飞鸿博产业园发展有限公司

1、基本信息

宏博产业园是2022年5月10日在金华市婺城区市场监督管理局注册成立的有限责任公司，统一社会信用代码:91330702MABMD2097L；住所:浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙盘区纵四路以东、横四路以南、南二环西路以西、横七路以北(飞扬镇)；法定代表人：葛炳灶；注册资本：15，000万元；经营范围：一般项目：园区管理服务、企业管理、物业管理、非住宅房地产租赁、金属结构制造、金属结构销售、金属材料制造、金属产品销售、国内贸易代理（营业执照除外）。许可项目：房地产开发经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2022年12月31日，鸿博工业园区总资产27973.88万元，净资产11986.92万元，营业收入0.00万元，净利润-13.08万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第6.3，鸿博产业园实际控制人为公司实际控制人葛炳灶.第三条规定，鸿博产业园是公司的关联法人。

3、绩效能力分析

鸿博产业园依法存在，经营正常，履约能力好。

三、关联交易的主要内容

公司向宏博工业园区租赁厂房，租赁期限、价格、要求由双方租赁合同确定。定价原则为市场价格，结算时按发票结算，付款安排按公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需要与关联方签订相应的交易协议。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易是正常的商业交易行为，需要正常的生产经营。关联交易是按照一般市场经营规则进行的持续、定期的交易。公司及上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面相互独立。交易价格根据公平合理的市场公允价格确定。与上述关联方的交易行为可以充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主营业务不会因此类交易而依赖上述关联方，也不会损害公司和股东的利益。

五、独立董事事事前认可和独立意见

独立董事认可意见：预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展的需要，不会导致公司依赖关联方，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于增加2023年日常相关交易预期的议案》提交公司第四届董事会第39次会议审议，与本次交易相关的董事应避免表决。

独立董事独立意见：预计2023年日常相关交易遵循交易员自愿、公平合理、协商的原则，未发现损害公司和非相关股东的行为和情况，不影响公司经营的独立性，符合公司的整体利益，符合相关法律法规和公司章程的规定。预期相关交易的决策程序合法有效，不损害公司和股东的利益。

六、监事会意见

公司召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预期的议案》。监事会认为，公司增加2023年日常关联交易预期符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，也不会向上述关联方传递利益。不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东。监事会同意上述相关交易。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议；

2、第四届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第三十九次会议有关事项的事先认可意见；

4、独立董事对第四届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见。

浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年5月17日