证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：临2023-018

中农发种集团有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月16日，中农发种集团有限公司第七届董事会第二十五次会议通过通讯召开。会议通知于2023年5月10日以微信和电子邮件的形式发布。会议应出席7名董事，实际参与7名董事的表决，符合《公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过以下议案：

(一)《关于投资设立全资子公司的议案》

投票结果：投票 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据公司战略和业务发展的需要，公司计划在河南省新乡市平原新区投资设立农业发展（河南）农业高科技有限公司（暂定名称，最终以登记管理机关批准的名称为准），注册资本1800万元。

本议案详见《上海证券报》、2023年1019日，《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

(二)《山东中农天泰银行贷款担保控股子公司提案》

投票结果：投票 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司控股子公司山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰”）计划向中国农业发展银行平邑县分行申请3万元的营运资金贷款。贷款期限为一年，公司同意为其提供信用担保。

本议案详见《上海证券报》、2023-020号公告《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(三)《关于担保控股子公司华垦国际化肥业务履约的议案》

投票结果：投票 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

为提升公司控股子公司-华垦国际贸易有限公司(以下简称“华垦国际”)在欧洲化工集团公司(包括其公司-欧洲化工贸易公司、欧洲化工中东公司、以下简称“欧洲化工集团”)、化肥业务的信用等级，德国钾盐集团(以下简称“德钾集团”)，促进华垦国际业务效率扩大，进而争取更大的市场空间，公司计划为华垦国际向欧化集团和德钾集团进口化肥业务提供1亿元（总计2亿元）的付款履约担保，期限为1年。

本议案必须提交股东大会审议。详见《上海证券报》、2023-020号公告《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(四)《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

投票结果：投票 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，会议通知见《上海证券报》、2023-021号公告《中国证券报》及上海证券交易所网站。

三、网上公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：临2023-019

中农发种集团有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称： 中农发(河南)农业高科技有限公司(暂定名称，最终以登记管理机关批准的名称为准)。

● 投资金额：注册资本1800万元。

● 特殊风险提示：投资充分必要性和可行性论证分析，但新公司仍可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、管理等不确定性因素的影响，未来经营状况和收入不确定性风险，请注意投资风险。

一、投资概述

(1)对外投资的基本情况

根据战略和业务发展的需要，中农发种业集团有限公司（以下简称“公司”）计划在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司——中农发（河南）农业高科技有限公司（暂定名称，以登记管理机关批准的名称为准，以下简称“新公司”），注册资本1800万元。新公司计划主要选择小麦新品种和小麦种子的生产和销售，辅以玉米种子的生产和销售以及特殊的粮食储存业务，并可承担中央财政支持的“县、企业共同建设项目”。本次投资有利于公司进一步巩固中部业务发展基础，提高市场竞争力。

(二)董事会审议

公司于2023年5月16日召开了第七届董事会第二十五次会议。会议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司，并授权管理团队处理具体投资事宜。

独立董事认为，公司在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司，有利于公司进一步巩固中部业务发展基础，提高市场竞争力。本投资符合国家种子产业新政策的指导，以及公司发展种子产业的战略布局和项目风险管理原则，有利于进一步提高公司的核心竞争力和公司及全体股东的利益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资已履行董事会审议程序。

（3）本投资不构成相关交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本投资已经董事会批准，无需提交股东大会审议。

二、二。投资标的基本情况

(一)公司名称:中国农业发展(河南)农业高科技有限公司(暂定名称，最终以登记管理机关批准的名称为准)。

(二)注册资本:1800万元

(3)注册地:河南省新乡市平原新区

(4)主营业务:以小麦新品种的选育和小麦种子的生产和销售为主，以玉米种子的生产和销售以及特殊的粮食储存业务为辅。

(五)投资者及投资方式、比例:

■

以上项目最终以行政部门登记或批准的信息为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资满足了公司战略和业务发展的需要，可以承担中央财政支持的“县、企业联合建设项目”，有利于公司进一步巩固中央业务发展的基础，提高市场竞争力。本投资符合国家新种子产业政策的指导，以及公司发展种子产业的战略布局和项目风险管理原则，有利于进一步提高公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

投资完成后，新公司将纳入公司财务报表的合并范围，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但对公司未来发展的整体盈利能力产生一定的积极影响。

四、本次投资风险分析

本次投资进行了充分的必要性和可行性论证和分析，但新公司成立后，仍可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等不确定性因素的影响，未来经营状况和收入存在不确定性风险。鉴于上述风险，公司将加强对新公司的管理，由专业团队协助，领导新公司人员的培训，审批和监控相关业务的重要环节，积极防范各种风险，获得良好的投资回报。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

中农发种集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：2023-020

中农发种集团有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：华垦国际贸易有限公司（以下简称华垦国际）、山东中农天泰种业有限公司(以下简称山东中农天泰)；华垦国际、山东中农天泰中农发种业集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)控股子公司。

● 本担保金额及已实际提供的担保余额： 1、公司为华垦国际提供化肥业务履约担保金额2亿元，实际担保余额0元(不含此担保)；2、公司为山东中农天泰银行贷款提供3000万元担保，实际担保余额为0元(不含此担保)。

● 本担保是否有反担保：没有。

● 逾期对外担保累计数量：无。

● 特殊风险提示：截至2023年3月31日，担保人华垦国际资产负债率为78.97%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保概述

(一)保证基本情况

1、为提升公司控股子公司华垦国际在欧洲化工集团公司(包括其所属公司-欧洲化工贸易公司、欧洲化工中东公司，以下简称“欧化集团”)、化肥业务的信用等级，德国钾盐集团(以下简称“德钾集团”)，促进华垦国际业务效率扩大，进而争取更大的市场空间，公司计划为华垦国际向欧化集团和德钾集团进口化肥业务提供1亿元的支付履约担保(总计2亿元)，期限为1年。

2、公司控股子公司山东中农天泰早期银行贷款将到期。根据其生产经营情况，山东中农天泰计划向中国农业发展银行平邑县分行申请3000万元的营运资金贷款。贷款期限为一年。公司计划为山东中农天泰的贷款提供信用担保。

山东中农天泰股东山东天泰种业有限公司将山东中农天泰44.34%的股份全部质押给公司作为担保措施。

（2）本担保履行的决策程序

2023年5月16日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于担保控股子公司华垦国际化肥业务履约的议案》、独立董事就控股子公司山东中农天泰银行贷款提供担保提出了独立意见。其中，《关于担保控股子公司华垦国际化肥业务履约的议案》仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)华垦国际

担保人名称：华垦国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91101010210136610

注册资本：5000万元

成立日期：1993年1月16日

住所:北京市西城区西单民丰胡同31号5栋418室

法定代表人：陈才良

经营范围：煤炭零售经营；销售金属材料、焦炭、化肥、农药、农膜、橡胶及制品、化工产品（不含易毒化学品和化学危险品）、粮食、饲料、建筑材料、木材、机械电气设备、工艺品、牲畜产品、百货公司、针纺织品、五金交电、电子计算机及配件、化工轻工材料、一般作物种子、胶合板、食用农产品；食品管理（仅销售预包装食品）；房地产信息咨询；汽车直接销售给最终用户；在内销商品范围内经营和代理商品及相关技术的进出口业务，经营“三补”业务，经营销售贸易和转口贸易；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口、进出口代理。

股权结构：公司持股85%，中国农垦集团有限公司持股11.08%，9名自然人持股3.92%。

近年来，华垦国际的主要财务指标见下表：

单位：万元

■

(二)山东中农天泰

担保人名称：山东中农天泰种业有限公司

统一社会信用代码：91371326312942

注册资本：13000万元

成立日期：2014年10月17日

住所:山东省临沂市平邑县银花路南侧，文化路西侧

法定代表人：宋发军

经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药零销售；农药批发；作物种子进出口；主要作物种子生产；药品批发。一般项目：作物种子管理（仅包装种子不再包装）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、农副产品销售、化肥销售、农业机械销售、生物基材销售、谷物种植、谷物销售。

股权结构：本公司持股55.66%，山东天泰种业有限公司持股44.34%。

近年来，山东中农天泰的主要财务指标见下表：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

（1）公司为华垦国际向欧化集团和德国钾集团进口化肥业务提供1亿元支付履约担保（总计2亿元）。拟签署的担保函的主要条款如下：

1、担保人：中农发种集团有限公司；

2、担保人：华垦国际贸易有限公司；

3、担保方式：连带责任担保；

4、担保期限：1年；

5、担保金额：华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务提供1亿元支付履约担保，共2亿元；

6、担保范围：华垦国际按时履行各合同下向欧化集团和德钾集团的全部付款义务和责任，但公司的全部担保责任总额限于不超过2亿元（即欧化集团1亿元，德钾集团1亿元）。

(二)公司拟向中国农业发展银行平邑县支行申请山东中农天泰营运资金

贷款3000万元提供信用担保，贷款期限为1年。相关担保合同尚未签订，具体担保金额、方式、范围、期限以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为华垦国际提供支付履约担保，可实现华垦国际在欧化集团和德钾集团化肥业务中的资质升级，进而获得上述两家公司在延长支付期限和业务合作方面的认可，促进其化肥业务增量发展，为其进一步发展市场奠定坚实基础，符合公司的整体利益。截至2023年3月31日，华垦国际的资产负债率已超过70%，但华垦国际多年来经营稳定，信用状况良好，自主偿付能力充足。

公司为山东中农天泰银行贷款提供担保，有利于维护山东中农天泰资金链的完整性，保证其日常经营活动对资金的需求，进而提高其可持续经营能力，满足公司的整体利益。截至2023年3月31日，山东中农天泰资产负债率为27.39%，财务状况稳定，信用状况良好。

华垦国际和山东中农天泰没有影响其偿付能力的重大或重大事项，有偿还到期债务的能力。此外，在公司为上述公司提供担保期间，可以控制上述公司的生产经营和资金使用。本担保的风险在可控范围内，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司的正常运营产生不利影响。

五、董事会意见

董事会同意为山东中农天泰3000万元银行贷款提供信用担保，并要求董事会组织签署相关协议，严格审查控制；董事会同意为华垦国际提供2亿元履约担保，并将担保提案提交股东大会审议，授权经营团队签署相关担保协议，严格审查控制。

独立董事认为，公司为山东中农天泰银行贷款提供担保，有利于维护山东中农天泰资本链的完整性，确保其正常生产经营，提高其可持续经营能力；公司将提高欧洲化工集团和德国钾盐集团化肥业务的信用水平，提高效率，争取更大的市场空间。在提供担保期间，公司可以控制上述子公司的生产经营和资金使用，担保风险在可控范围内。上述担保事项已履行董事会审议程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意将《关于担保控股子公司华垦国际化肥业务履约的议案》提交股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及控股子公司累计对外担保金额为0亿元（不含本担保），占公司最近一期经审计净资产的0%。公司无逾期对外担保。

中农发种集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：2023-021

关于中农发种集团有限公司的召开

2023年第二次临时股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月1日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月1日 14点 00分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月1日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月1日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于担保控股子公司华垦国际化肥业务履约的议案》，相关公告于2023年5月17日在《上海证券报》上发布、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：第一项提案

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权股东账户卡、授权身份证办理登记手续；法定代表人出席现场会议的，持身份证、法定股东单位营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应当持有法定代表人出具的身份证和授权委托书。股东可以通过信件或传真直接到公司办理登记手续。

2、注册时间：2023年5月26日9日：30-11：30，13：30-16：00。

3、注册地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编：100032

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 宋晓琪

(010)88067521联系电话 传真：（010）88067519

2、参加现场会议的股东应提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东自行承担食宿费和交通费。

特此公告。

中农发种集团有限公司董事会

2023年5月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月1日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。