证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-019

青岛金王应用化学有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月29日，青岛金王应用化学有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》上、《证券日报》、《中国证券报》、2023年5月19日下午3日，《上海证券报》和巨潮信息网发布了《关于召开2022年股东大会的通知》：00，公司2022年度股东大会在青岛市崂山区香港东路195号上海实体中心T3楼16楼会议室召开，审议董事会和监事会提交的相关议案。股东大会的相关提示如下:

一、召开会议的基本情况

1．股东大会次数：2022年股东大会

2．股东大会召集人：公司第八届董事会。

3．会议的合法性和合规性：股东大会经公司第八届董事会第六次会议审议通过，会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、业务规则及公司章程的有关规定。

4．会议的日期和时间：

2023年5月19日下午3点召开现场会议：00；

网上投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统在线投票的时间为 2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年5月19日9:15-15:00。

5．会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择一种现场投票和在线投票方式。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。在线投票包括两种投票方式：证券交易系统和互联网系统，同一股份只能选择其中一种。

6．会议股权登记日:2023年5月15日

7．出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

在股权登记日下午收盘时，在结算公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板见附件2）。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8．会议地点:青岛金王应用化学有限公司会议室，青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼。

二、会议审议事项

1．提交股东大会表决的提案名称以表格形式逐一列出。

表一 股东大会提案编码示例表

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2．公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议于2023年4月27日审议通过，2023年4月29日，公司详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/)第八届董事会第六次会议决议公告、第八届监事会第四次会议决议公告、公司2022年董事会工作报告、监事会2022年工作报告、《公司2022年度报告全文及摘要》、《关于续聘2023年会计师事务所的公告》、《关于2022年募集资金存放及实际使用的专项报告》等相关公告。

3．提案5、提案6、提案8、提案9是影响中小股东利益的重大事项。公司将对中小投资者（指上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行表决和单独计票，并及时公开披露。

4．议案5、提案10是一项特别决议，必须经出席股东大会股东持有的有效表决权三分之二以上批准。

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

三、会议登记等事项

1．法人股东登记

法定股东法定代表人出席的，应当持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证登记手续；委托代理人出席的，还应当持有法定股东法定代表人签字或者法定股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

2．登记自然人股东

自然人股东出席的，应当持有股东账户卡和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还应当持有股东签署的授权委托书和出席人身份证。

3．登记时间：

2023年5月16日(上午9日):00－11:00，下午13:00－16:00)，异地股东可以通过信函、传真或邮件登记。

4．登记地点:青岛金王应用化学有限公司证券事务部，青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

5．会议联系方式：

联系地址：青岛市崂山区香港东路195号T3楼16楼

联系人：杜心强、齐书彬：

邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

与会股东自行承担食宿费和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。(参加网上投票时需要说明的内容和格式见附件1)。

五、备查文件

1．第八届董事会第六次会议决议；

2．第八届监事会第四次会议决议

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

青岛金王应用化学有限公司

董事会

2023年5月17日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1．普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362094”，投票简称“金王投票”。

2．填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月19日下午3月15日结束：00。

2．股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席青岛金王应用化学有限公司2022年股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的事项进行投票，并签署股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

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表三 股东大会提案表决意见示例表

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委托人未对上述表决作出明确指示的，受托人 是□ 否□ 可根据自己的意见表决。

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日