证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-040

湖北广济药业有限公司

第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年5月9日以专人送达、书面传真、电子邮件的形式发出；

2、会议时间和方式：2023年5月16日上午10时，在湖北广济药业有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉光谷企业天地二楼会议室举行；

3、会议应包括9名董事（包括3名独立董事）、9名董事、阮舒先生、郭韶智先生、郑斌先生、胡明峰先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李清远先生、洪葵女士、梅建明先生为沟通表决；

4、会议由董事长阮舒先生主持，监事出席会议；

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

公司计划与兴业银行股份有限公司武汉分行签订并购贷款合同，贷款金额为28080万元，贷款期限为5年。贷款时信用，公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》(公告号:2023-042)。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第三十四次（临时）会议的独立意见》。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十四次（临时）会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；

2、独立董事对第十届董事会第三十四次（临时）会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－041

湖北广济药业有限公司

第十届监事会第三十二次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年5月9日以专人送达、书面传真、电子邮件的形式发出；

2、会议时间和方式:2023年5月16日上午11时，在湖北广济药业有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉光谷企业天地二楼会议室举行；

3、会议应有3名监事，3名监事，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

4、会议由监事会主席孙茂万先生主持；

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

公司计划与兴业银行股份有限公司武汉分行签订并购贷款合同，贷款金额为28080万元，贷款期限为5年。贷款时信用，公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》(公告号:2023-042)。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、备查文件

1、第十届监事会第三十二次(临时)会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

特此公告。

湖北广济药业有限公司监事会

2023年5月16日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 2023年1042年公告号

湖北广济药业有限公司

公司向银行申请贷款的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、借款人名称:湖北广济药业有限公司(以下简称“公司”)

2、拟贷款金额：人民币28元，080万元

3、担保方式:贷款时信用，公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押后增加。

4、贷款用途:广济药业(济宁)有限公司是公司与济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立的合资公司，实收出资，最终用于支付收购百盛等四家公司标的资产的对价。

一、本次贷款概述:

(一)贷款概述

公司计划与兴业银行武汉分行(以下简称兴业银行武汉分行)签订并购贷款合同，贷款金额为28080万元，以公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%的股权作为质押担保。

(二)本次贷款的主要用途

1、2023年2月7日，公司召开第十届董事会第二十八次(临时)会议，审议通过了《关于参与山东百盛生物科技有限公司破产重组的议案》和《关于设立外商投资合资公司的议案》。广济制药（济宁）有限公司（以下简称“济宁公司”）收购山东百盛生物技术有限公司、山东宏盛生物技术有限公司、山东百盛蓝素生物技术有限公司、济宁兖州盛拓生物技术服务有限公司（以下简称“百盛公司等四家公司”）拥有的机械设备等有形资产，以及土地、专利或非专利技术等无形资产。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2023年2月8日发表。（www.cninfo.com.cn）第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告(公告号:2023-002)、《关于破产重组及对外投资的公告》(公告号:2023-004)。

2、公司于2023年4月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与山东百盛生物技术有限公司破产重组的议案》和《关于设立合资企业的议案》。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2023年4月8日发表。（www.cninfo.com.cn）《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告号:2023-021)。

3、2023年4月7日，公司收到山东省济宁市兖州区人民法院发布的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》(2022)鲁0812破2号(以下简称“裁定书”)。裁决：1、批准山东百盛生物技术有限公司、山东宏盛生物技术有限公司、济宁兖州区盛拓生物技术服务有限公司、山东百盛蓝素生物技术有限公司合并重组计划草案；2、终止山东百盛生物技术有限公司、山东宏盛生物技术有限公司、济宁兖州区盛拓生物技术服务有限公司、山东百盛蓝素生物技术有限公司的合并重组程序。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2023年4月8日发表。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于破产重组投资进展的公告》(公告号:2023-022)。

4、广济药业（济宁）有限公司是一家合资企业，已完成工商登记，并取得济宁市兖州区行政审批服务局颁发的营业执照。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2023年4月22日发表。（www.cninfo.com.cn）《关于设立外商投资合资公司的进展公告》(公告号:2023-033)。

二、本次贷款审议情况

2023年5月16日，公司召开第十届第三十四次(临时)会议和第十届监事会第三十二次(临时)会议，审议通过了《公司向银行申请贷款的议案》，同意公司向工业银行武汉分行借款28080万元，贷款期限为5年，贷款年利率为4.8%(LPR一年利率为1.15%)。用于广济药业(济宁)有限公司实收出资，最终用于支付收购百盛等四家公司标的资产的对价。

根据银行贷款条件的要求，担保措施是免担保信用。贷款后，公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权将被质押。

本次贷款在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员签订相关合同，办理相关事宜。

三、贷款合同的主要内容

(一)贷款合同的主要内容

1、借款人：湖北广济药业有限公司

贷款银行：工业银行股份有限公司武汉分行

2、贷款用途:用于广济药业(济宁)有限公司实收出资，最终用于支付收购百盛等四家公司标的资产的对价；

3、贷款金额：人民币28080万元；

4、贷款期限：5年（具体期限以贷款合同实际签订日期为准）；

5、年利率:4.8%(LPR一年期利率上升1.15%)；

6、还款方式:按季付息，第一年为宽限期，第二年－第五年每年还本的比例分别为20%、20%、30%、30%；

7、担保方式:贷款时信用，公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押后增加；

8、提款前提的主要条件：公司承诺，济宁公司收购的并购资产在并购贷款存续期内不向第三方抵押，否则工业银行武汉分行有权要求提前收回贷款。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司向工业银行武汉分行申请28080万元，5年贷款为公司业务需要，满足公司发展规划和融资需要，决策程序符合法律法规和公司章程，不损害公司和全体股东的利益，因此，我们同意公司向银行申请贷款。

五、对公司的影响

本次向银行申请贷款，主要用于广济药业(济宁)有限公司实收出资，最终用于支付收购百盛等四大公司标的资产的对价，有利于优化公司融资结构，进一步支持公司业务发展的资金需求，有利于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排和长远发展计划。贷款申请将增加公司的财务费用，提高公司的资产负债率，不损害公司和全体股东的利益。贷款申请所需的股权质押不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十四次(临时)会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第三十四次（临时）会议的独立意图 见；

3、第十届监事会第三十二次(临时)会议决议；

4、《贷款合同》；

5、质押合同。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年5月16日