证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-025
债券代码：113561 债券简称:正裕转债
浙江正裕工业有限公司关于不向下修正“正裕转债”转股价格的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 截至2023年5月16日，浙江正宇工业有限公司（以下简称“公司”）股价已连续30个交易日收盘至少15个交易日低于当前股价 在85%的情况下，“正裕转债”转股价格下跌修正案触发。
● 经公司第四届董事会第二十次会议决议，公司董事会决定在未来6个月内(即2023年5月17日至2023年11月16日)不修改“正裕可转换债券”的转换价格。如果公司股价再次触发这一条款，将不会修改“正裕可转换债券” 转股价格。自2023年11月17日起(如有节假日，将推迟至下一个交易日)，如果“正裕转债”转股价格再次触发向下修正条款，公司董事会将召开会议，决定是否向下修正“正裕转债”转股价格。
一、可转债发行上市概况
(1)发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会批准，浙江正宇工业有限公司公开发行可转换公司债券(证监会许可[2019]2308 2019年12月31日，浙江正宇工业有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行290万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为2.9亿元，期限为6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，每年支付一次利息，到期返还本金和最后一年的利息。
(二)可转债上市情况
上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 该公司发行的2.9亿元可转换公司债券自2020年2月10日起在上海证券交易所上市，简称“正裕可转换债券”，债券代码为“113561”。
（3）可转换债券的转换日期和转换价格
根据相关法律法规和《可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的“正裕可转换债券”自发行结束之日起(2020年) 年1 6个月后的第一个交易日，即2020年7月7日起，可转换为公司股份。正裕转债初始转股价格 14.21 元/股。2019年因公司实施， 2020年度、 2021年度权益分配方案， 目前，“正裕转债”的转股价格为9.98元/股。详见上海证券交易所网站公司。（www.sse.com.cn）披露相关公告(公告号:2020-048、2021-039、2022-033）。
二、转股价格触发修正条件
根据《可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在可转换公司债券发行期间，公司董事会有权在任何连续30个交易日内至少15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的85%时，提出股票转换价格向下修正方案，并提交股东大会审议表决。
三、关于本次不向下修正转股价格的具体情况
截至 2023年5月16日，公司股价连续30个交易日至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85%，触发了“正裕转债”转股价向下修正条款。
鉴于“正裕转债” 公司董事会在考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多种因素后，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心，为了维护所有投资者的利益，明确投资者的预期，公司于2023年 年5月16 第四届董事会第二十次会议日召开，《关于不向下修正“正裕转债”转股价格的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司董事会决定在未来6个月内(即2023年5月17日至2023年11月16日)不修正“正裕转债”的转股价格，如果公司股价再次触发这一条款，也不会修正“正裕转债” 转股价格。自2023年11月17日起(如有节假日，将推迟至下一个交易日)，如果“正裕转债”转股价格再次触发向下修正条款，公司董事会将召开会议，决定是否向下修正“正裕转债”转股价格。
请注意投资风险。
特此公告。
浙江正宇工业有限公司董事会
2023年5月17日
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