证券代码：688109 简称证券:品茶科技 公告编号：2023-020
品明科技有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
(二)股东大会地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B栋C座5楼公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长莫旭军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场联合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书出席股东大会；所有高级管理人员都出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2022年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年财务预算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配及资本公积转股本计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年董事工资标准议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于监事2023年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、提案6为特别决议提案，出席股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他提案为普通决议提案，出席股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、议案6、7、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：孟令奇、杜丽平
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的审议事项、股东大会的投票方式和投票程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《自律监督指引》第一号等法律法规和公司章程，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
品明科技有限公司董事会
2023年5月17日
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