证券代码：600645 证券简称:中原协和 公告编号：2023-019
2022年股东大会决议公告中原协和细胞基因工程有限公司
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
（2）股东大会地点：天津滨海高新区华源工业区梅园路12号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事推荐，股东大会由董事、总经理王勇先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人。董事长龚洪嘉先生、副董事长王学海先生、董事吴珊女士、独立董事裴端卿先生、独立董事侯欣怡先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事黄越佳女士和职工监事刘晓凤女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书杨新哲先生出席了会议；公司高管和法律顾问出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于提名龚洪嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于WANG提名 HONGQI(王洪琦)先生是公司第十一届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：刘斯亮、钟茹雪
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
中原协和细胞基因工程有限公司董事会
2023年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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