证券代码：301366 证券简称:一博科技公告号:2023-023

深圳一博科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、股东大会没有增加、变更或否决议案；

2、股东大会不涉及变更前股东大会决议；

3、为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午14日：30分

(2)网上投票时间:2023年5月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月16日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。

2、会议地点：深圳市南山区粤海街深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F会议室

3、会议及投票方式：股东大会召开现场会议，现场投票与网上投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长唐昌茂先生担任会议主持人。

6、合法、合规、合规说明：会议召开、审议表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。

(二)出席会议

1、27名股东通过现场和网络投票，代表61、432、385股，占公司总股份的73.7189％。

其中，现场投票的10名股东代表43、399、180股，占公司总股份的52.0790％。

17名股东通过网上投票，代表18033205股，占公司总股份的21.6398％。

中小股东出席的总体情况：

19名中小股东通过现场和网上投票，代表7、154、105股，占上市公司总股份的8.5849％。

其中，现场投票的中小股东5人，代表3、912、940股，占上市公司总股份的4.6955％。

14名中小股东通过网上投票，代表3、241、165股，占上市公司总股份的3.8894％。

2、董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、提案审议情况

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》

议案表决结果：

同意61股、418股、385股，占出席会议所有股东持有的99.9772股的有效表决权％；反对14000股，占出席会议所有股东持有效表决权的0.0228总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(二)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

议案表决结果：

同意61、420、785股，占出席会议所有股东持有的99.9811股份的有效表决权％；0.0189反对11600股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(三)审议通过《公司2022年财务决算报告》

议案表决结果：

同意61股、421股、385股，占出席会议所有股东持有的99.9821股的有效表决权％；0.0179反对11000股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(四)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

议案表决结果：

同意61股、421股、385股，占出席会议所有股东持有的99.9821股的有效表决权％；0.0179反对11000股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(五)审议通过《公司2022年利润分配计划》

议案表决结果：

同意61股、428股、985股，占出席会议所有股东持有的99.945股的有效表决权％；反对3.400股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.055％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

中小股东总表决：

同意7、150、705股，占出席会议的中小股东持有99.9525股的有效表决权％；出席会议的中小股东持有的有效表决权总数为0.0475，反对3、400股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

议案表决结果：

同意61、420、785股，占出席会议所有股东持有的99.9811股份的有效表决权％；0.0189反对11600股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

中小股东总表决：

同意7、142、505股，占出席会议的中小股东持有99.8379股的有效表决权％；出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数为0.1621％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司2023年董事薪酬的议案》

议案表决结果：

同意61股、418股、385股，占出席会议所有股东持有的99.9772股的有效表决权％；反对14000股，占出席会议所有股东持有效表决权的0.0228总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

中小股东总表决：

同意7、140、105股，占出席会议的中小股东持有99.8043股的有效表决权％；出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数为0.1957，反对1.0万股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司2023年监事薪酬的议案》

议案表决结果：

同意61股、418股、385股，占出席会议所有股东持有的99.9772股的有效表决权％；反对14000股，占出席会议所有股东持有效表决权的0.0228总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(九)审议通过《关于制定的》〈深圳市一博科技有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案表决结果：

同意61股、418股、385股，占出席会议所有股东持有的99.9772股的有效表决权％；反对14000股，占出席会议所有股东持有效表决权的0.0228总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

中小股东总表决：

同意7、140、105股，占出席会议的中小股东持有99.8043股的有效表决权％；出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数为0.1957，反对1.0万股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.万股％。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

(十)审议通过《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：

同意61股、421股、385股，占出席会议所有股东持有的99.9821股的有效表决权％；0.0179反对11000股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.000%。

本议案不涉及相关交易，无需回避表决。

三、律师出具的法律意见

股东大会由广东信达律师事务所钟玉娟律师、刘瑞通律师见证，并出具法律意见，认为股东大会召开、召开程序符合公司法、股东大会规则等法律法规和公司章程，会议人员和召集人合法有效，股东大会投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市一博科技有限公司2022年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳一博科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳一博科技有限公司

董事会

2023年5月16日