证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-022

聚胶新材料有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东大会没有否决议案；

2、股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；

3、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开；

4、为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与，股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

1.会议的召开和出席

(一)股东大会次数:2022年年度股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

（3）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持股东大会。

(四)会议召开时间:

1、2023年5月16日(星期二)下午14日现场会议时间:30。

2、网上投票的起止时间：2023年5月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月16日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。

(5)现场会议地点:广州市增城市新塘镇仙村东区工业园沙郊村岗谷山(厂房A1)二层公司会议室。

(六)会议召开方式:本次会议采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。

(七)出席会议:

1、股东出席的总体情况

共有17名表决权股东和股东代理人出席股东大会现场会议和网上投票，在股权登记日代表股份总数为58、488、825股，占公司表决权股份总数的73.1110%。

(1)出席现场会议

出席股东大会现场会议并通过现场投票的5名股东和股东代理人，在股权登记日代表股份总数为23、273、251股，占公司表决权股份总数的29.0916%；

(2)网上投票

共有12名股东通过网上投票，在股权登记日代表35、215、574股，占公司表决权总数的44.0195%。

2、中小股东出席的总体情况

共有8名中小股东和中小股东代理人通过现场和网上投票，在股权登记日代表7042和707股，占公司投票总数的8.8034%。其中：

（1）现场投票的中小股东和中小股东代理人1人，在股权登记日代表100股，占公司表决权股份总数的0.001%；

(2)共有7名中小股东通过网上投票，在股权登记日代表股份总数为7、042、607股，占公司表决权总数的8.8033%。

3、董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席股东大会。

会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料有限公司章程》的有关规定。

二、二。法案审议表决

股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

(一)《公司2022年董事会工作报告议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(二)关于公司2022年监事会工作报告的议案

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(三)《关于公司2022年财务决算报告的议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(四)《关于公司2023年财务预算计划的议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(五)《关于公司2022年年报全文及摘要的议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(六)《续聘会计师事务所议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(7)《关于2022年利润分配计划的议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(八)《关于制定公司董事2023年薪酬计划的议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(九)《关于制定公司监事2023年薪酬计划的议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

(十)《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意58、483、625股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.991%；反对5.200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0089%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票表决结果为7、037、507股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.9262%；反对5.200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0738%；弃权0股占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.000%。

三、律师出具的法律意见

北京君和（广州）律师事务所罗汉杰、雷荣飞见证了股东大会，并发表了法律意见，认为股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、股东大会投票程序符合法律、法规和聚胶新材料有限公司章程、聚胶新材料有限公司股东大会议事规则，投票结果合法有效。

四、备查文件

1.2022年年度股东大会决议；

2.《北京君和（广州）律师事务所关于聚胶新材料有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

聚胶新材料有限公司

董事会

2023年5月16日