公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
（2）股东大会地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事长张伟女士主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年年报(全文及摘要)
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：利用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认公司2022年董事薪酬及2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于确认公司2022年监事工资及2023年工资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会的议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表持有的表决权股份总数的一半以上表决通过。提案5、6、8、股东或授权代表单独计票，单独或共持有公司5%以下股份。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：杨希、洪国琼
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和投票程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
广东荣泰实业有限公司董事会
2023年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰 公告编号：2023-049
广东荣泰实业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有