证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号： 2023-029
四川广安爱众有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月12日，四川广安爱中股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以电子邮件的形式发出通知和信息，并于2023年5月17日通讯召开。11名董事应参加本次会议的表决，11名董事实际参加了表决。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并审议通过以下提案：
1、审议通过了《关于控股子公司四川广安爱众新能源技术开发有限公司向广安深能爱众综合能源有限公司提供贷款担保的议案》
会议同意，公司控股子公司四川广安爱众新能源技术开发有限公司（以下简称“爱众新能源”）按照其持有广安深能爱众综合能源有限公司（以下简称“广安深能爱众”）的股权比例（持股35%）为广安深能爱众贷款（总额3500万元）的延期提供连带责任担保，也就是说，爱众新能源担保贷款延期的债务本金总额不得超过1225万元。贷款延期的具体担保事项以签署的协议为准。独立董事发表同意的独立意见，认为担保符合《公司法》、《上市公司监管指南》等相关法律法规、规范性文件和公司章程，担保风险总体可控，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。详见上海证券交易网站www.sse.com.CN发布的《四川广安爱众有限公司关于控股子公司爱众新能源担保广安深能爱众贷款延期的公告》(公告号:2023-031)。
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《向广安区红十字会捐款的议案》
会议同意公司向广安区红十字会捐赠20万元。
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众有限公司董事会
2023年5月18日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号： 2023-030
四川广安爱众有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录和误导性陈 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月12日，四川广安爱中股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议以电子邮件的形式发出通知和信息，并于2023年5月17日通讯召开。本次会议应有5名监事参加表决，5名监事实际参加表决。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并审议通过以下提案：
1、审议通过了《关于控股子公司四川广安爱众新能源技术开发有限公司向广安深能爱众综合能源有限公司提供贷款担保的议案》
监事会认为，贷款延期担保的风险在公司的可控范围内，不会对公司的日常经营和业务发展产生重大不利影响，也不会损害公司和股东的利益。
表决:同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众有限公司监事会
2023年5月18日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-031
四川广安爱众有限公司
控股子公司爱众新能源
广安深能爱众贷款展期提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 报告或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人的名称和上市公司的关联人是否
被担保人:广安深能爱众综合能源有限公司(以下简称“广安深能爱众”)。广安深能爱众是四川广安爱众有限公司(以下简称“公司”)控股子公司(以下简称“爱众新能源”)的参股公司。本担保不构成相关担保。
● 本担保金额
担保金额不超过1225万元。
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
一、担保概述
广安深能爱众投资建设深广渠江云谷地源热泵项目并进行生产经营。为确保广安深能爱众的持续生产经营，广安深能爱众计划向深圳能源金融有限公司和深能智能能源科技有限公司贷款延期。延期金额分别为1700万元和1800万元（总人民币3500万元），各股东仍需按持股比例提供连带责任担保。
2023年5月17日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司四川广安爱中新能源技术开发有限公司向广安深能爱中综合能源有限公司提供贷款担保的议案》。会议同意，公司控股子公司爱中新能源按其持有广安深能爱中的股权比例（持有35%）为广安深能爱中贷款（总额3500万元）的延期提供连带责任担保，即爱中新能源担保的债务本金总额不得超过1225万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，担保事项为董事会审批权，无需提交公司股东大会审批。
二是被担保人的基本情况
1.公司名称:广安深能爱众综合能源有限公司
2.统一社会信用代码:9151600MA65JL1R05
3.成立日期:2017年12月21日
4.注册地址:石滨路1号，四川省广安经济技术开发区奎阁街
5.法定代表人：郑群华：
6.注册资本：人民币2800万元
7.主营业务：分布式能源站、地源热泵、水源热泵、空气源热泵、充电桩、储能、微电网、城市废水、工业废水零排放项目的开发、建设和运营；电力销售业务。
8.股东构成
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9.财务数据一年又一年地出现
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三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日，上述担保的相关合同尚未签订，贷款延期的具体担保事项以签订协议为准。
四、担保的必要性和合理性
贷款延期有效缓解了广安深爱人的财务压力，保证了生产经营的可持续性。股东按持股比例提供连带责任担保，风险总体可控。
五、董事会意见
公司第七届董事会第五次会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司四川广安爱中新能源技术开发有限公司向广安深能爱中综合能源有限公司提供贷款担保的议案》。独立董事发表同意的独立意见，认为担保符合《公司法》、《上市公司监管指南》等相关法律法规、规范性文件和公司章程，担保风险总体可控，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为6004.42万元(已签订担保合同且仍在担保期内的担保)，占公司最近一期经审计净资产的13.49%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为59.36.19万元，占最近一期经审计净资产的13.35%。公司对外担保不逾期。
特此公告。
四川广安爱众有限公司
董事会
2023年5月18日
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