证券代码：603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号：2023-055
安徽万朗磁塑有限公司
关于2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年5月29日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人：时乾中
2.提案程序说明
公司已于2023年5月9日公布股东大会召开通知，2023年5月16日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
临时提案的具体提案如下:《关于变更公司经营范围并修订的》〈公司章程〉提案。该提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。相关公告于2023年5月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网发布。
除上述临时提案外，2023年5月9日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案增加后股东大会的相关情况
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年5月29日召开日期 14点00分
地点:201会议室:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公楼
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。详见公司2023年4月12日、2023年5月12日发表的《上海证券报》和《中国证券报》。《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 经 济 参 考 网 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：9、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11、12
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
安徽万朗磁塑有限公司董事会
2023年5月18日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
安徽万朗磁塑有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2022年2023年5月29日召开的年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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