证券代码：603863 证券简称：松阳资源 公告编号：2023-036

广东松阳再生资源有限公司

第三届董事会第二十三次(临时)会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月13日，广东松阳再生资源有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和书面形式向全体董事发出会议通知及相关议案，结合现场通讯表决召开第三届董事会第二十三次（临时）会议。2023年5月17日，公司召开第三届董事会第二十三次(临时)会议，结合现场通讯表决。会议应当有7名董事参加表决，7名董事实际参加表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、会议合法有效地规定了《公司章程》和《董事会议事规则》。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的形式通过了会议议案，作出了以下决议：

1、审议通过了《关于董事会选举非独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会建议，审查任职条件后，公司董事会提名王壮佳先生、林振波先生、王林伟先生、李春女士为第四届董事会非独立董事候选人。

上述四名董事会非独立董事候选人未列入不诚实联合处罚对象名单。经股东大会批准后，上述四名董事会非独立董事候选人将与三名独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会批准后生效，任期三年。

1.1、选举王壮加先生为公司第四届董事会非独立董事；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

1.2、林振波先生是公司第四届董事会非独立董事；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

1.3、王林伟先生是公司第四届董事会非独立董事；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

1.4、选举李春女士为公司第四届董事会非独立董事；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司董事会选举独立董事的议案》；

公司董事会提名蔡开雄先生、蔡建生先生、应香凝女士是第四届董事会独立董事候选人。上述三名董事会独立董事候选人不列入失信联合处罚对象名单。经股东大会批准后，上述三名董事会独立董事候选人将与四名非独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会批准后生效，任期三年。独立董事在任期内达到任职年限的，公司将依法重新选举独立董事。

根据有关规定，公司独立董事候选人在提交股东大会审议前，必须经上海证券交易所审查，无异议。

2.1、蔡开雄先生是公司第四届董事会的独立董事；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

2.2、蔡建生是公司第四届董事会的独立董事；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

2.3、香凝女士是公司第四届董事会的独立董事；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过了《广东松阳再生资源有限公司2023年第一次临时股东大会议案》；

董事会拟于2023年6月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东松阳再生资源有限公司

董事会

2023年5月17日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王壮加先生：男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2015年12月担任汕头澄海松云纸业有限公司销售员、经理、监事；2008年9月至2014年7月担任汕头松阳纸业有限公司监事；2010年5月至2022年2月担任汕头灿兴工艺玩具有限公司经理、监事；2017年8月至2020年5月担任广东松阳投资有限公司经理；2003年5月至2010年2月担任广东松阳塑料玩具有限公司监事；自2010年2月起，担任广东松阳塑料玩具有限公司执行董事兼经理。

王壮加先生目前持有公司股份6万股，占公司总股本的2.93%。他是公司控股股东和实际控制人王壮鹏先生的一致行动人，与王壮鹏先生的兄弟关系；《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、林振波先生：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2007年12月，在中信装饰材料有限公司工作，担任业务经理；2007年12月至2015年7月独立经营；2015年7月至今，担任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019年8月至今，担任深圳市立申投资有限公司执行董事；2021年1月至今，广东松阳再生资源有限公司销售总监、松阳再生资源(广州)有限公司执行董事。现任公司销售总监。

林振波先生不持有公司股份；与公司实际控制人或控股股东无关；《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程不得担任董事，也不受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

3、王林伟先生：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2006年6月担任汕头高远公路工程有限公司项目经理；2008年3月至2008年9月担任广东松阳塑料玩具有限公司副总经理助理；2008年9月至2014年7月担任汕头松阳纸业有限公司总经理助理；2011年6月至2017年10月，汕头市澄海区远通纸贸易商行负责人；2014年7月至2017年8月担任公司董事、副总经理。现任公司董事。

王林伟先生目前持有公司股份1.5万股，占公司总股本的0.07%；与公司实际控制人或控股股东无关；《公司法》等法律、法规、规范性文件、公司章程不得担任董事，也不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚。

4、李春女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月担任广东群兴玩具有限公司会计；2006年3月至2012年1月担任广东松阳塑料玩具有限公司财务总监；2012年1月至2014年7月担任汕头松阳纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月担任公司董事、财务总监。现任公司董事。

李春女士现持有公司股份2.5万股，占公司总股本的0.12%；与公司实际控制人或控股股东无关；《公司法》等法律、法规、规范性文件、公司章程不得担任董事，也不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚。

第四届董事会独立董事候选人简历：

1、蔡开雄先生：男，1969年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。1992年9月至1998年12月担任广东汕头供销学校教师；1999年1月至2002年6月担任广东汕头供销学校财务主管；2002年7月至2003年12月担任汕头职业技术学院会计讲师；2004年1月至2015年11月担任汕头林百欣科技中等专业学校财务办公室主任；2015年12月至今，汕头职业技术学院高级会计师。拟担任公司独立董事。

蔡开雄先生不持有公司股份；与公司实际控制人或控股股东无关；无法律、法规、规范性文件、公司章程、中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚。

2、蔡建生先生：男，1976年3月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。1999年12月至2006年3月担任中国银行汕头分行科员；2003年6月至2010年12月担任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010年12月至2018年7月担任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015年5月至2021年5月担任名臣健康用品有限公司独立董事；2018年8月至今担任广东渠源律师事务所执业律师、主任。拟担任公司独立董事。

蔡建生先生不持有公司股份；与公司实际控制人或控股股东无关；无法律、法规、规范性文件、公司章程、中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚。

3、应香凝女士：女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年7月担任上海江南造纸厂工程师；2001年8月至2002年7月担任山东海阳造纸厂总工程师；2002年8月至2007年7月担任富阳ACC轻钙厂销售经理、售后服务工程师；2002年8月至2011年12月担任富阳中意纸业有限公司总工程师；2012年1月至2013年7月汕头松阳纸业有限公司总工程师；2013年8月至2016年12月，富阳远大纸业有限公司总工程师。拟担任公司独立董事。

应香宁女士不持有公司股份；与公司实际控制人或控股股东无关；无法律、法规、规范性文件、公司章程、中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚。

证券代码：603863 证券简称：松阳资源 公告编号：2023-037

广东松阳再生资源有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月2日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月2日 14 点 30分

举办地点：广东省汕头市澄海区凤翔街海滨区优雅西路西北侧松阳资源会议室。

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月2日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月2日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

第三届董事会第二十三次(临时)会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了2023年第一次临时股东大会审议的事项，具体情况于2023年5月10日和2023年5月18日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）(公告号:2023-031和2023-036)。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续(授权委托书见附件1)

1、法人股东应当持有加盖公司公章的股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持有身份证、股票账户卡、持股凭证登记；个人股东的授权代理人应持有代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有凭证、授权委托书、委托人股票账户卡登记手续，异地股东可以通过信函或传真登记。

(二)登记时间:2023年6月1日上午9日：00-11：30、下午2：30-5：00

（3）注册地点：广东省汕头市澄海区凤翔街海滨区优雅西路西北侧松阳资源董事会秘书处。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：林指南

联系电话：0754-85311688 传真：0754-85116988

(二)股东大会现场会议半天，与会股东或代理人的住宿费自行承担。

特此公告。

广东松阳再生资源有限公司董事会

2023年5月18日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东松阳再生资源有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月2日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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