证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2023-021号
津药达仁堂集团有限公司
2019年a股限制性股票激励计划回购注销实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 取消回购的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年a股限制性股票计划（草案）》的有关规定，公司决定取消激励计划中第一、第二个限制性股票的回购；同时，由于退休或工作变动，14名激励对象不符合公司限制性股票计划中相关激励对象的规定，公司决定取消上述14名激励对象的资格，回购并取消其授予但尚未解除限制的所有限制性股票。
● 本次注销股份的相关情况：
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
金达仁堂集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日通过了2023年第一次董事会会议和2023年第一次监事会会议审议通过了《关于2019年第三次调整公司A股限制性股票激励计划回购价格和第四次回购取消限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更议案。根据《公司2019年a股限制性股票计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的相关规定，公司决定按授予价回购《激励计划》中第一、第二限制性股票2.673.000股，并支付同期银行定期存款利息；同时，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业终止或终止劳动关系而回购取消限制性股票的，公司应当按照授予价回购，并支付同期银行定期存款利息。其中，10名首次授予激励对象因退休原因，4名首次授予激励对象因工作变动离职，不符合公司限制性股票计划中激励对象的规定，公司决定取消上述14个激励对象的资格，回购取消其授予但尚未取消限制的5.2万股限制性股票。
公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配计划》 实施前，公司总股本为773、443、076股，每股发现金红利为0.50元(含税)。由于现金股息已于2022年6月实施，根据激励计划，首次授予限制性股票回购价格调整为6.10元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为8.09元/股。该公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销该部分股份。同时，公司已将回购通知债权人，自公司通知债权人公告之日起45日内，未收到债权人要求公司偿还债务或提供相应担保的情况。
以上信息披露公告见公司2022年5月26日披露的2022-021日和2023年1月11日披露的2023-004日、2023-006日临时公告。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。
二、限制性股票回购注销情况
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
根据公司《激励计划》的有关规定和2019年第二次临时股东大会的授权，公司决定取消激励计划中第一次和第二次限制性股票的回购；14人因退休或工作变动而首次授予激励对象，该公司回购并取消了该部分激励对象授予但尚未解除限制的所有限制性股票。
(二)本次回购注销的相关人员数量
限制性股票的回购和注销涉及134人，限制性股票的回购和注销共计3、193、000股。其中，120个激励对象持有的第一个终止限制性股票1、336、500股；120个激励对象持有的第二个终止限制性股票1、336、500股；14个激励对象持有的限制性股票因退休、工作变动离职等原因不符合公司限制性股票计划规定的520股，000股。回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1.377、000股。
(三)回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立了回购专用证券账户(证券账户号:B883539510)。
预计限制性股票将于2023年5月22日注销。
3.限制性股票回购注销后公司股份结构的变化
限制性股票回购注销后，公司股本结构的变化如下：
单位：股
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四、说明和承诺
（1）公司董事会解释：决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》、股权激励计划和限制性股票授予协议的安排；不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
（2）公司承诺：公司已核实并确保限制性股票所涉及的对象、股份数量、取消日期等信息真实、准确、完整；公司已充分通知相关激励对象，相关激励对象未对回购取消提出异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
行通律师认为，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司已经履行了必要的决策程序和信息披露义务，回购和注销部分限制性股票、根据激励计划的规定，公司仍需按照有关法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记的手续。
六、网上公告附件
《天津行通律师事务所关于天津药达仁堂集团有限公司第四次回购注销部分限制性股票的法律意见》
特此公告。
金药达仁堂集团有限公司董事会
2023年5月18日
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