证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告号：2023-043
安井食品集团有限公司
关于担保子公司的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安井食品集团有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）控股子公司洪湖新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）。
● 担保人名称：安井食品集团有限公司
● 本担保金额及已提供的实际担保余额：本担保新宏业向中国工商银行洪湖分行申请的1万元信贷业务。公司实际提供的担保余额为800.00万元。
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：公司及控股子公司对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的100%。公司对资产负债率超过70%的单位没有担保。公司担保金额不得超过最近一期经审计净资产的50%。公司对合并报表外的单位没有担保。
一、担保概述
2021年，公司股东大会通过了《关于公司2022年向银行申请授信额度和担保的议案》，同意公司2022年向子公司提供担保，子公司间互保额度不超过1.2万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会前一天止。
到目前为止，公司的担保情况如下（包括本担保）：
单位：人民币万元
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二是被担保人的基本情况
新宏业成立于2017年10月25日，注册资本8000万元，是公司控股子公司。经营范围:速冻食品(速冻其他食品)、蔬菜制品(泡菜)、水产品(即食水产品、风味熟水产品)、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品(酱卤肉制品)、其他水产加工产品（风味鱼制品）的生产和销售；水产品销售；企业所需的机械设备、零部件、原辅材料、技术进口业务（国家有限公司经营或禁止进出口的商品、技术除外）。(涉及许可经营项目的，经有关部门许可后方可经营)
截至2022年12月31日，新宏业总资产112024.50万元，净资产6286.18万元，2022年净利润7.14.84万元。
截至2023年3月31日，新宏业总资产108、606.88万元，净资产65、609.58万元，2023年1月至3月净利润2.723.40万元。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
公司为控股子公司新宏业提供的担保主要是为了满足新宏业实际运营的需要。新宏业目前经营状况良好，本担保风险相对可控，必要合理。
五、董事会意见
本担保在公司第四届第二十七届董事会、第四届第十六届监事会、2021年股东大会批准的年度担保额度内。详见公司之前披露的公告(公告号:2022-034、临2022-035、临2022-039、临2022-057）。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司对外担保的实际余额为3000元、474.63万元，均为对控股或全资子公司的担保。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的2.61%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
安井食品集团有限公司
董 事 会
2023年5月18日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告号：临2023-044
安井食品集团有限公司
关于召开2022年年度业绩说明会
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 会议时间:2023年5月26日(星期五)上午10日:00-11:00
● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议方式：上海路演中心视频直播和网络互动
● 2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四):00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）提问时，请注明邮件标题：“安井食品2022年度业绩简报会”。公司将在简报会上回答投资者普遍关注的问题。
2023年4月25日，安井食品集团有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的《2022年度报告》，为方便广大投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果、财务状况，2023年5月26日上午，该公司计划:00-11:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(1)会议时间:2023年5月26日上午100:00-11:00
(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）
(3)会议方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参与者
公司董事长刘明明先生、总经理张庆苗先生、财务总监唐毅女士、董事会秘书梁晨先生、独立董事张跃平先生参加了业绩简报会。
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2023年5月26日上午10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四)16日:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）如果您向公司提问，请注明电子邮件标题：“安井食品2022年度业绩简报会”。公司将在简报会上回答投资者普遍关注的问题。
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五、联系人及咨询方法
联系部：证券法务部：
联系电话：0592-6884968
联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安井食品集团有限公司
董 事 会
2023年5月18日
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