证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-023
长华控股集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
(二)股东大会地点:长华控股集团有限公司会议室(浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(注:截至股权登记日，公司总股份为471、505、353股，其中公司已回购的股份为5、380、600股。回购的股份不享有表决权，因此股东大会享有表决权的股份总数为466、124、753股。)
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张培嘉先生出席了会议，其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为公司2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2022年董事、高级管理人员薪酬及2023年薪酬方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于监事2022年薪酬及2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 股东大会不涉及相关股东回避表决的议案，所有议案均经审议批准；
2、 本次会议议案5、6、8、9对中小投资者的表决单独计票；
3、 公司独立董事在本次会议上作了独立董事2022年度报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：劳正中、陈佳荣
2、律师见证结论：
律师认为，公司2022年年度股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
长华控股集团有限公司董事会
2023年5月17日
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