证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-021
固德威科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：固德威科技有限公司一楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长黄敏先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《固德威科技有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司〈2022年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司〈2023年董事和高级管理人员的薪酬计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司〈2023年度监事薪酬计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司〈2022年利润分配和资本公积转增股本预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于预计公司及其子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于控股子公司担保下属项目公司融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案6、7、8、9、中小投资者已单独计票；
2、涉及相关股东回避表决:公司董事陆进军为中新徐德董事兼总经理，回避表决议案10。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：顾琴华、朱道琴
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
固德威科技有限公司
董事会
2023年5月18日
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