证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-041
东风电子科技有限公司关于调整2022年年度利润分配计划每股分配比例的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 每股分配比例：每股发现金红利由0.07元(含税)调整为0.07362元(含税)。
● 本次调整的原因:由于参与公司现金分红的股份数量减少，公司根据现金分配总额不变的原则，相应调整了2022年利润分配方案的每股分配比例。
1.2022年经股东大会审议批准的利润分配方案
东风电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配计划的议案》。公司2022年年度利润分配计划为:以公司2022年12月31日总股本470、418、905股为基础。929，323.35元，占本年归属于母公司股东的净利润的30.29%。剩余未分配利润为1、248、043、511.63元转入下一年。剩余未分配利润为1、248、043、511.63元，转入下一年。公司2022年资本公积金转股本方案为：截至2022年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为1、302、893、072.49元，根据公司现有情况，公司2022年不转股本。
如果公司总股本在股权分配登记日期实施前因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而发生变化，公司计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。
二、本次调整每股分配比例
(一)本次调整的原因
公司分别于2023年4月10日和2023年4月26日召开第八届董事会第三次临时会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》业绩承诺方东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“零部件集团”)将以23、142、590股股份向公司补偿上市公司，并相应返还补偿股份数量分配的现金股利。2022年补偿的股份数量将以人民币1.00元的总价回购并注销。上述回购注销后，上市公司的注册资本将相应减少。2022年补偿的股份数量将以人民币1.00元的总价回购并注销。上述回购注销后，上市公司的注册资本将相应减少。自股东大会关于股份补偿的决议通过之日起至股份补偿注销手续完成之日起，业绩承诺人应当赔偿股份无表决权，无权分配股息。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定，以及公司与零部件集团签订的绩效承诺补偿协议，上述绩效承诺补偿股份无表决权，无权分配股息。
（2）每股分配比例的调整
公司根据参与分配的股本数量变化，按照保持总分配不变的原则，相应调整2022年利润分配计划中的每股分配比例。公司总股本为470、418、905股，扣除重大资产重组业绩补偿23、142、590股，实际参与分配的股本为447、276、315股。按照原现金分配总额32、929、323.35元不变的原则，公司2022年每股发现金红利调整为0.07362元(含税)，实际利润分配总额为32、928、482.31元(含税)。
利润分配的具体情况以权益分配的实施结果为准。
特此公告。
东风电子科技有限公司董事会
2023年5月18日
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