证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2023-018
申联生物医学(上海)有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：上海市闵行区江川东路48号公司研发楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长聂东胜先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余海霞女士出席了会议，公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年外部审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票并处理有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：第三届董事会非独立董事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案7是一项特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有表决权，已经出席股东大会。
2、议案4、议案7、提案8对中小投资者单独计票。本次股东大会不涉及相关股东回避表决的提案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所
律师：郭捷欣、杨政伟
2、律师见证结论：
经办律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
申联生物医学(上海)有限公司董事会
2023年5月18日
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2023-017
申联生物医学(上海)有限公司
关于变更职工代表监事的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、职工代表监事辞职情况说明
申联生物医学(上海)有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到第三届职工代表王锐先生提交的书面辞职报告。由于个人工作原因，王瑞先生辞去了公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王锐先生通过上海申太联投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司 330,000股股份。王锐先生在担任公司员工代表监事期间履行职责，勤勉尽责。公司和公司监事会衷心感谢他在任职期间为公司发展做出的贡献！
二、职工代表监事补选情况说明
为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年5月17日上午召开了员工代表大会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会员工代表审议讨论，齐军先生(简历附后)为公司第三届监事会新员工代表监事，任期自本次员工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
申联生物医学(上海)有限公司监事会
2023年5月18日
附件：
职工代表监事简历
齐军，男，1984年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，毕业于上海商学院国际物流管理专业。曾任上海索广图像有限公司数据库工程师、中国建设银行业务部员工、上海思培机电制品有限公司IT总监。2019年5月加入公司，现任公司综合管理部IT总监。
祁俊先生截至本公告披露日均未持有公司股份。祁军先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联；祁军先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的资格和条件，不得担任《公司法》、《公司章程》规定的公司监事，不受中国证监会行政处罚或交易所处罚，上海证券交易所没有其他不适合上市公司监事的情况。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有