证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-023
中国触媒新材料有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议是否有被否决议案:没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
(2)股东大会地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中国触媒新材料有限公司学术报告厅
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,董事长李金先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使、计票和监督程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书金钟先生出席了会议,其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于公司2022年独立董事报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:2023年续聘公司审计机构议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:公司2023年董事薪酬计划议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于公司2023年监事薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项的,应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1. 议案7、8、9、10对中小投资者单独计票。
2. 股东大会不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:俞磊、朱进良
2、律师见证结论:
股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席现场会议的人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
董事会
2023年5月18日
证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-024
中国触媒新材料有限公司于2022年召开
公告暨2023年第一季度业绩说明会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
会议时间:2023年5月25日(星期四)上午10日:00-11:00
会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议方式:上证路演中心网络互动
2023年5月18日(星期四)至5月24日(星期三):00前登录上海路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,或通过公司邮箱ccgzq@china-catalyst.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
2023年4月27日,中国触媒新材料有限公司(以下简称“公司”)发布了公司2022年年度报告和2023年第一季度报告,方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的经营成果和财务状况。2023年5月25日上午,公司计划:00-11:00召开2022年和2023年第一季度业绩简报会,就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通,并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
(一) 会议于2023年5月25日上午举行:00-11:00
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长:李进先生
总经理:项仁勇先生
董事、副总经理、董事会秘书、财务总监(代理):金钟先生
独立董事:周颖女士
四、 投资者参与方式
投资者可于2023年5月25日上午100:00-11:通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年5月18日(星期四)至5月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选择本次活动或通过公司邮箱ccgzqq@china-catalyst.com向公司提问,公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人:董秘办
电话:0411-62395759
邮箱:ccgzq@china-catalyst.com
六、其他事项
投资者说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
董事会
2023年5月18日
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