股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-069

转债代码：113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

召开监事会会议

浙江华友钴有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年5月18日现场召开。2023年5月13日，会议通知第六届监事会股东代表和职工代表。经全体监事推荐，会议由监事张江波先生召开并主持。会议应有3名监事和3名实际监事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

监事会会议审议

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

张江波先生是公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议生效至第六届监事会届满之日止。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件：第六届监事会主席简历

特此公告。

浙江华友钴有限公司监事会

2023年5月18日

附件：第六届监事会主席简历

张江波 先生

张江波先生，男，1982年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任台州白云经济发展总公司法律总监、荣和投资（集团）有限公司合同部经理，2011年8月加入公司，公司法律总监、投资法律部副部长、法律部部长、监事会主席、法律总监。

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-070

转债代码：113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴有限公司

变更注册资本并修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有4人因个人原因主动离职，13人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，2021年限制性股票激励计划预留7人因个人原因主动离职，3人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，2021年限制性股票激励计划预留第二次授予部分激励对象中，一人因个人绩效考核不达标不得解除限售。2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，7人因个人原因主动离职，2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，不符合公司股权激励计划的有关规定。2023年1月9日，公司召开第五届董事会第49次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限制的214、113只限制性股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关法律法规，鉴于公司激励计划规定的部分人员应全部或部分回购限制性股票，公司已授予但尚未终止限制性股票，回购注销113股限制性股票。

公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请214、113只限制性股票的回购注销手续。限制性股票于2023年3月注销。

2023年5月18日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果〈公司章程〉该提案同意公司修改后的公司章程。本次修订的具体内容如下：

■

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所需的一切事项。包括但不限于向证券交易所申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请相关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本变更登记，向激励对象支付回购资金”和“（12）授权董事会向相关政府、机构办理股权激励计划审批、登记、备案、审批、批准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织和个人提交的文件，修改公司章程、办理公司注册资本变更登记，做出与激励计划有关的必要、适当或适当行为”，变更注册资本，修改公司章程，无需提交股东大会审议表决。

除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。修订后的公司章程见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司将尽快向工商行政管理机关申请工商变更登记。

特此公告。

浙江华友钴有限公司董事会

2023年5月18日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-071

转债代码：113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴有限公司

关于减少注册资本进度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江华友钴业有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订注册资本》〈公司章程〉根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的有关规定，本次减少注册资本的具体情况披露如下：

2023年1月9日，公司召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购取消部分限制性股票的议案》鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，4人因个人原因主动离职，13人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系；2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象中，7人因个人原因主动离职，3人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系；2021年限制性股票激励计划预留第二次授予部分激励对象中，1人因个人绩效考核不合格不得解除限售；2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，7人因个人原因主动离职，2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系。综上所述，鉴于回购注销涉及的30个激励对象(2人同时持有2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票)，4人同时持有2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票)。根据《上市公司股权激励管理办法》，同意公司、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，对上述相关人员已授予但尚未解除限制的214、113只限制性股票进行回购注销。并于2023年1月10日披露了《关于将部分限制性股票回购注销通知债权人的公告》(2023-011号公告)。

在通知债权人期间，鉴于公司办理了第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及的限制性股票回购注销工作，相关人员已授予但尚未解除限制的280、925只限制性股票被回购注销。2023年2月22日，公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于变更注册资本和修订注册资本的》〈公司章程〉公司注册资本由1、597、909、623元变更为1、597、628、698元，股份总数由1、597、909、623股变更为1、597、628、698股，并于2023年3月办理工商变更手续。

同时，自2022年9月2日至2022年12月23日起，共有11620张“华友转债”转换为公司股票，累计转股13730股，增加公司注册资本13730元。公司2022年限制性股票激励计划预留441名激励对象认购限制性股票2035800股，注册资本增加2035800元。2023年3月17日，公司第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订注册资本》〈公司章程〉公司注册资本由1、597、628、698元变更为1、599、678、228元，股份总数由1、597、628、698股变更为1、599、678、228股，并于2023年3月办理工商变更手续。

2023年5月18日，公司第六届董事会第一次会议审议通过〈公司章程〉该提案同意公司因回购和取消部分限制性股票而变更注册资本和股份总数。同意公司注册资本由1、599、678、228元变更为1、599、464、115元，股份总数由1、599、678、228股变更为1、599、464、115股。同意修改公司章程的相应条款。

基于上述原因，公司2023年1月10日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-011号公告)中“回购注销完成后，公司总股本将从1、597、909、623股减少到1、597、695、510股，公司注册资本也将从1、597、909、623元减少到1、597、695股。510元。“本次回购注销完成后，公司总股本将从1、599、678、228股减少至1、599、464、115股；公司注册资本也将从1、599、678、228元减少至1、599、464、115元。“本次回购注销完成后，公司总股本将从1、599、678、228股减少至1、599、464、115股；公司注册资本也将从1、599、678、228元减少至1、599、464、115元。”

特此公告。

浙江华友钴有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-067

浙江华友钴有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月18日

(二)股东大会地点:浙江华友钴业有限公司研发楼一楼一号会议室，浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，董事长陈雪华先生主持。对涉及关联股东回避表决的议案，议案5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠已回避表决，议案6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠已回避表决，议案15关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决。本次会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司监事3人，出席2人，监事沈建荣先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理王军先生、副总经理、财务总监胡燕辉先生出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2022年年报全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2022年关联交易审查的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2023年日常关联交易预期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《2022年利润分配计划议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于授权公司及其子公司2023年融资授信总额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司及子公司2023年提供担保额度预期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司及其子公司2023年发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《独立董事2022年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于公司接受关联方财务资助和关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于公司及子公司2023年外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于公司及子公司2023年套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

19、第六届董事会非独立董事选举议案

■

20、第六届董事会独立董事选举议案

■

21、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)现金分红分段表决

■

(四)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(五)关于议案表决的有关说明

1、这次会议的议案 11、12、16是一项特别决议，以超过出席会议有效表决权三分之二的同意票获得批准；

2、会议议案5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠回避表决；6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠回避表决；15关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师：蒋丽敏、张俊

2、律师见证结论：

浙江华友钴有限公司股东大会召开程序，出席股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准、规范经营指导等法律、行政法规、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则，股东大会投票结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

2、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江华友钴有限公司董事会

2023年5月19日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-068

转债代码：113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

召开董事会会议

浙江华友钴有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月18日召开，2023年5月13日书面、电子邮件、电话通知第六届董事会全体董事候选人、第六届监事会股东代表、职工代表、高级管理人员。经全体董事推荐，会议由董事陈雪华先生召集主持。会议应有7名董事和7名实际董事。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

审议董事会会议

第一，审议通过《第六届董事会董事长选举议案》

陈雪华先生是公司第六届董事会董事长，自董事会决议生效至第六届董事会届满之日起任期。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举方启学先生是公司第六届董事会副董事长，任期自董事会决议生效至第六届董事会届满之日止。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

第六届董事会设有四个专门委员会，包括战略、提名、薪酬与考核、审计等。

战略委员会(5人组成)：陈雪华(召集人)、陈红良、方启学、朱光、董秀良。

提名委员会(3人组成)：朱光(召集人)、钱柏林，陈雪华。

薪酬与考核委员会(三人组成)：董秀良(召集人)、钱柏林，陈红良。

审计委员会(3人组成)：钱柏林(召集人)、方启学，朱光。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任总裁的议案》

任命陈红良先生为公司总裁，任期自董事会决议生效至第六届董事会届满之日止。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

任命方启学先生、陈要忠先生、徐伟先生、高宝军先生、王军先生、钱小平先生、方圆先生、吴孟涛先生、鲁锋先生为公司副总裁，任命王军先生为公司财务总监。任期自董事会决议生效至第六届董事会届满之日止。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《董事会秘书聘任议案》

任命李瑞先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议生效至第六届董事会届满之日止。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

任命王光普先生为公司证券事务代表。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票而变更注册资本和股份总数。同意公司股份总数由1、599、678、228股变更为1、599、464、115股，公司注册资本由1、599、678、228元变更为1、599、464、115元。同意修改《公司章程》的部分条款，同意修改后的《公司章程》。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所需的一切事项。包括但不限于向证券交易所申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请相关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本变更登记，向激励对象支付回购资金”和“（12）授权董事会向相关政府、机构办理股权激励计划审批、登记、备案、审批、批准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织和个人提交的文件，修改公司章程、办理公司注册资本变更登记，做出与激励计划有关的必要、适当或适当行为”，变更注册资本，修改公司章程，无需提交股东大会审议表决。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《华友钴业关于变更注册资本并修订公司指定信息披露媒体同日披露的》〈公司章程〉《公司章程》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附件：第六届董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

特此公告。

浙江华友钴有限公司董事会

2023年5月18日

附件：第六届董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

陈雪华 先生

陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，无海外永久居留权，高级经济学家，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡炉头乡香厚村办化工厂、桐乡华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生成立浙江华友钴镍材料有限公司（公司前身），2002年6月至2016年7月担任董事长、总经理，2016年7月担任董事长。陈雪华先生还担任华友控股集团有限公司董事长。

方启学 先生

方启学先生，男，1962年10月出生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，获中南大学工程博士学位，教授级高级工程师，香港证券期货事务监督委员会签发的业务持牌人。曾任北京矿业冶金研究院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中国铜业联合铜业有限公司副总经理、五矿江铜业投资有限公司董事、总经理、五矿有色金属有限公司技术总监、投资部总经理、南非标准银行中国矿业金属总监、香港分行副主席、亚洲矿业金属投资银行业务总监，亚洲矿业和金属业务副主席、标银亚洲有限公司副主席。紫金矿业集团有限公司董事、副总裁于2015年5月至2019年12月担任。2015年5月至2019年12月担任紫金矿业集团有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司，现任董事、副董事长、副总经理(副总裁)。

陈红良 先生

陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、中国农业银行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券有限公司桐乡营业部、桐乡华信化工厂工作。自2002年5月起加入公司，担任董事、副总经理；自2016年7月起担任董事、总经理（总裁）。

陈要忠 先生

陈先生，男，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。曾在辽宁华西集团期货部、天津蓝天高科技有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年6月加入公司，现任公司副总经理(副总裁)。兼任天津巴莫董事长、浦华董事长、乐友董事长。

徐伟 先生

徐伟先生，男，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。自2007年6月起加入公司，担任制造业、制造业、生产总监、桐乡冶金部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分公司厂长、产品部总经理、总经理。现任公司副总经理（副总裁）、衢州华友总经理。

高保军 先生

高保军先生，男，1969年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，有色金属冶炼学士，项目管理硕士，教授级高级工程师。1992年从事有色金属冶炼项目的设计、研发和工程管理。唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理，曾任北京有色冶金设计研究院工程师、恩菲工程科技有限公司部门负责人、副总经理。2018年5月加入公司，现任公司副总经理(副总裁)，子公司华越公司总经理。

王军 先生

王军先生，男，1970年10月出生，清华大学工商管理硕士，高级会计师，国家会计领导高端人才，中国企业标准咨询委员会委员，英国特许经营管理会计师。王军先生在有色金属行业工作了近30年，在财务管理、资本运营、海外大型矿业公司驻地管理方面有着丰富的经验。曾担任中铝国际首席财务官兼秘书、中铝集团副总会计师、财务部、资本运营部主任、中铝首席财务官兼秘书。现任董事、副总经理(副总裁)、财务总监，于2023年2月加入公司。

钱小平 先生

钱小平先生，男，1972年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。他曾在中国人民解放军53508部队服兵役，后任交通银行安全科员、客户经理、分行副行长；中信银行分行行长、分行助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司，现任公司副总经理（副总裁）。

方圆 先生

方圆先生，男，1972年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。1993年参加工作，曾在柯城区城市建设环境保护局、柯城区环境监测站从事环境保护、秘书工作，曾任柯城区环境监测（监理）站副站长、站长、衢州环境保护局发展建设管理副主任、主任、城南分局、衢州绿色产业集聚区党委员、管理委员会副主任。现任公司副总经理(副总裁)于2017年1月加入公司。

吴孟涛 先生

吴孟涛先生，男，1963年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，教授级高工，国务院特殊津贴专家。1985年7月至2002年8月在信息产业部电子第十八研究所工作，先后担任工程师、高级工程师、研究办公室主任（部门级）；2002年8月担任天津巴莫科技有限公司副总经理、总工程师、总经理、董事总经理；现为公司副总经理（副总裁），同时，为教授级高级工程师、国务院专项津贴专家、中国物理化工电力行业协会副主席、国家科技奖励评审专家数据库专家、国家专利局专利评审委员会专家、天津高级人民法院知识产权审判技术咨询专家、2016年成都高水平创新创业国家领导人才、中国电子材料行业协会技术专家委员会专家、南开大学兼职教授、河南大学讲座教授、天津新材料产业联盟主席、成都绿色能源产业协会主席。

鲁锋 先生

陆峰先生，男，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2007年3月加入公司，担任集团供应部部长、物流总监、进出口公司总经理、集团采购中心总经理、集团工程项目中心总经理。现任公司副总经理（副总裁），负责集团采购中心和集团工程管理中心。

李瑞 先生

李瑞先生，男，1982年出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位。2007年1月加入浙江华友钴有限公司，担任上市办公室专员、证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

王光普 先生

王光普先生，男，1990 出生于2017年11月，武汉理工大学金融本科、华中科技大学会计硕士学位。曾在中航光电科技有限公司、河南天一文化传播有限公司工作，2017年11月加入公司，担任公司证券事务代表助理、证券管理部副部长、证券事务代表。现任公司证券管理部部长、证券事务代表。