证券代码：603707 证券简称:健友股份 公告编号：2023-040
南京健友生化制药有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月19日
（2）股东大会地点：南京高新技术开发区学府路 16 南京健友生化制药有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长唐永群先生主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席4人，董事谢菊华、董事田锁庆因个人原因请假，不能出席会议。
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄锡伟出席会议，副总经理吴桂平女士、财务总监钱晓杰女士出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2022年监事会工作报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年财务决算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司及其子公司向银行申请综合信用额度并提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年公司变更审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：制定2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司拟购买董事、监事、高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：关于增加经营范围、注册资本和修订公司章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
11、选举董事的议案
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12、选举独立董事的议案
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13、关于选举监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：6、十、已获得出席会议 持有有效表决权的股东或股东代表 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11（11.01、11.02、11.03、11.04）12（12.01、12.02）、13（13.01、13.02）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
相关股东的名称应避免表决：董事、监事和持有公司股份的高级管理人员。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孟庆慧、陈护文
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定； 会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。 股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
南京健友生化制药有限公司董事会
2023年5月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：603707 证券简称:健友股份 公告编号：2023-038
债券代码：113579 债券简称:健友转债
南京健友生化制药有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年5月9日，南京健友生化制药有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知通过电话、书面传真和电子邮件向董事发出。会议于2023年5月19日下午4点在公司会议室举行。会议应有6名董事，4名董事，其中2名独立董事。董事田锁庆先生因个人原因出席，委托董事黄锡伟先生行使表决权并签署相关文件。由于个人原因，董事谢菊华女士委托董事唐咏群先生行使表决权，并签署相关文件。
会议由董事长唐永群先生主持。会议召开并召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，唐咏群先生被选为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
投票结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，唐永群先生被任命为公司总经理，黄锡伟博士被任命为公司执行副总经理兼董事会秘书，吴桂平女士被任命为公司副总经理，钱晓杰女士被任命为公司财务总监。
投票结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1、由三名成员组成的战略委员会，拟选举唐咏群、崔国庆、黄锡伟为战略委员会委员，其中唐咏群为主要委员。
2、提名委员会由崔国庆、金毅、唐咏群三名成员组成，其中金毅为提名委员会主席。
3、审计委员会由三名成员组成，拟选举金毅、崔国庆、黄锡伟为审计委员会委员，其中崔国庆为主席。
4、薪酬与绩效考核委员会由崔国庆、金毅、唐咏群三名成员组成，其中崔国庆为主席。
投票结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药有限公司董事会
2023年5月20日
证券代码：603707 证券简称:健友股份 公告编号：2023-039
债券代码：113579 债券简称:健友转债
南京健友生化制药有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
南京健友生化制药有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第五届监事会第一次会议的通知已于2023年5月9日通过电话、书面传真、电子邮件向监事发出，会议于2023年5月19日下午4:30在公司会议室召开。会议应由3名监事和3名监事组成。
会议由刘祖清先生主持。会议召开并召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下提案：
一、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会计划选举刘祖清先生担任公司第五届监事会主席。
投票结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药有限公司监事会
2023年5月20日
附件简历:刘祖清先生，1950年4月出生，汉族，中专学历。1971年3月，南京食品公司批发部、人保干事、党支部书记；自1984年9月起，先后担任南京健友生化制药有限公司副厂长、采购部经理、监事会主席。
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