证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-70

宜华健康医疗有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及其董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议的召开和出席

宜华医疗健康有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”、“宜华健康”)2022年股东大会将现场投票与网上投票相结合，其中2023年5月19日(星期五)下午召开现场会议:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康四楼会议室举行，2023年5月19日上午，股东在网上投票:15至9:25、9:30至11:30和下午1:00至3:2023年5月19日，00通过深圳证券交易所交易系统:15至15:通过互联网投票系统在00期间的任何时间投票。

70名股东参加了会议现场和网上投票，代表160、070、118股，占上市公司总股份的18.2375％。其中，2名股东代表156、028、168股，占上市公司总股份的17.7770％。68名股东通过网上投票，代表4.041、950股，占上市公司总股份的0.4605％。

股东大会由董事会召开，董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员出席会议。北京金成同达（深圳）律师事务所刘卓玲、张腾飞律师出席股东大会见证，出具法律意见。股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司标准化经营指南》(以下简称《标准化经营指南》)、《关于加强公众股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(以下简称《网上投票实施细则》)及宜华健康章程。

二、提案审议情况

根据会议议程，股东大会将现场记名投票与网上投票相结合，经有表决权的股东审议通过以下议案：

(一)审议通过《公司2022年度报告及摘要》

该提案的投票结果为：同意158、079、718股，占出席会议所有股东持有的98.7565股份％；反对1.0953、200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0953％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.1482％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决情况为：同意2051550股，占出席会议的中小股东持有的50.7564股％；反对1、753、200股，占出席会议的中小股东持有的43.3751％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的5.8685％。

(二)审议通过《公司2022年董事会工作报告》

该提案的投票结果为：同意158、777、818股，占出席会议所有股东持有的99.1927股份％；反对1.055、100股，占出席会议所有股东持有的0.6591％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.1482％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决为：同意2、749、650股，占会议中小股东持有的68.0278股％；反对1、055、100股，占出席会议的中小股东持有的26.1037股份％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的5.8685％。

(三)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

该提案的投票结果为：同意158、777、818股，占出席会议所有股东持有的99.1927股份％；反对1.055、100股，占出席会议所有股东持有的0.6591％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.1482％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决为：同意2、749、650股，占会议中小股东持有的68.0278股％；反对1、055、100股，占出席会议的中小股东持有的26.1037股份％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的5.8685％。

(四)审议通过《公司2022年利润分配方案》

该提案的投票结果为：同意158、582、918股，占出席会议所有股东持有的99.0709股份％；反对1.25万股，占出席会议所有股东持股份的0.7809％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.1482％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决为：同意254750股，占出席会议的中小股东持有的63.2059股％；反对1.25万股，占出席会议的中小股东持有的30.9257股％；弃权237、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的5.8685％。

(五)审议通过《公司2022年财务决算报告》

该提案的投票结果为：同意158、579、618股，占出席会议所有股东持有的99.0688股份％；反对1、253、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7829％；弃权237、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.1482％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决为：同意2、551、450股，占出席会议的63.1242股％；出席会议的中小股东持有的31.0048股份反对1、253、200股％；弃权237300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的5.8709％。

(六)审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康与玉山博爱医院有限公司签订医院管理服务协议及关联交易的议案》

宜华企业(集团)有限公司是该议案的关联股东，回避表决。

该提案的投票结果为：同意69.532、297股，占出席会议所有股东持有的99.2141股份％；反对50000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7134％；弃权50,800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0725％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决为：同意3、491、150股，占出席会议的86.3729股％；出席会议的中小股东持有的12.3703股份反对5000股和000股％；弃权50800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.2568％。

(七)审议通过《关于公司2023年提供担保额度并提交股东大会授权的议案》

该提案的投票结果为：同意158、964、118股，占出席会议所有股东持有的99.3091股份％；反对1.055、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6592％；弃权50,800股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0317％。该提案已获批准。

其中，中小投资者同意2、935、950股，占出席会议的中小股东持有的72.6370股。％；反对1.055、200股，占出席会议的中小股东持有的26.1062股份％；弃权50800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.2568％。

(八)审议通过《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》

该提案的投票结果为：同意158、939、818股，占出席会议所有股东持有的99.2939股份％；反对1、079、400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6743％；弃权50900股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决为：同意2、911、650股，占出席会议的中小股东持有的72.0358％；反对1、079、400股，占出席会议的中小股东持有的26.7049股份％；弃权50900股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.2593％。

(九)关于修改的审议通过〈公司章程〉的议案》

该提案的投票结果为：同意159、270、918股，占出席会议所有股东持有的99.507股％；0.4675反对748、400股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权50,800股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0317％。该提案已获批准。

其中，中小投资者表决为：同意3、242、750股，占出席会议的中小股东持有的80.2274股份％；反对748、400股，占出席会议的中小股东持有的18.5158股份％；弃权50800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.2568％。

(十)审议通过《关于调整董事薪酬政策的议案》

该提案的投票结果为：同意159、351、818股，占出席会议所有股东持有的99.513股份％；反对481000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3005％；弃权237、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.1482％。该提案已获批准。

其中，中小投资者同意3、323、650股，占会议中小股东持有的82.2289股份％；反对481000股，占出席会议的中小股东持有的11.9002股份％；弃权237300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的5.8709％。

(十一)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本提案为累积投票

11.01《选举林向东先生为公司第九届董事会非独立董事》的表决结果：

同意156、897、389股，占出席会议所有股东持有的98.0179股份％。

其中，中小投资者的表决为：同意869、221股，占出席会议的21.5050股％。

林向东先生当选第九届董事会非独立董事。

11.02《选举王博雁女士为公司第九届董事会非独立董事》表决结果：

同意156、897、295股，占出席会议所有股东持有的98.0179股份％。

其中，中小投资者表决结果为：同意869、127股，占出席会议的中小股东持有的21.5027股％。

王博雁女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

11.03《陈梓炎先生为公司第九届董事会非独立董事选举表决结果：

956、956、597股同意占出席会议所有股东持有的98.0549股份％。

其中，中小投资者表决结果为：同意928、429股，占出席会议的中小股东持有的22.9698股％。

陈梓炎先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(十二)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本提案为累积投票

12.01审议公司第九届董事会独立董事选举余竹根先生的表决结果：

同意156、897、395股，占出席会议所有股东持有的98.0179股份％。

其中，中小投资者表决结果为：同意869、227股，占出席会议的中小股东持有的21.5051％。

余竹根先生当选为公司第九届董事会独立董事。

12.02审议公司第九届董事会选举刘俊先生独立董事的表决结果：

同意156、956、785股，占出席会议所有股东持有的98股.0550％。

其中，中小投资者表决结果为：同意928617股，占出席会议的中小股东持有的22.9745股份％。

公司第九届董事会独立董事刘俊先生当选。

(十三)审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

本提案为累积投票

13.01审议公司第九届监事会选举万庆生先生的表决结果：

同意156、897、385股，占出席会议所有股东持有的98.0179股份％。

其中，中小投资者表决结果为：同意869、217股，占出席会议的中小股东持有的21.5049股份％。

万庆当先生被选为公司第九届监事会监事。

13.02审议了公司第九届监事会选举周光建先生的表决结果：

同意156、962、383股，占出席会议所有股东持有的98.0585股份％。

其中，中小投资者表决结果为：同意934、215股，占出席会议的中小股东持有的23.1130股份％。

公司第九届监事会监事周光建先生当选。

三、独立董事报告情况

在股东大会上，公司独立董事余竹根先生、刘军先生进行了年度报告，并向股东大会提交了2022年报告。

四、律师见证情况

股东大会由北京金城同达(深圳)律师事务所刘卓灵、张腾飞律师现场见证，并出具了《法律意见书》认为“股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、宜华健康医疗有限公司2022年股东大会决议；

2、北京金城同达（深圳）律师事务所关于股东大会的法律意见。

特此公告。

宜华健康医疗有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-71

宜华健康医疗有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗有限公司第九届董事会第一次会议于2023年5月19日下午举行。会议通知已于5月12日通过电子邮件和电话发送给所有董事。会议应当有5名董事参加表决，5名董事实际上参加了表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下提案：

一、审议通过了《关于选举林向东先生为公司第九届董事长的议案》

公司董事会选举林向东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。

投票结果：投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。

第二，审议通过了第九届董事会专门委员会成员选举的议案

（1）余竹根先生、刘军先生、王博燕女士为第九届董事会审计委员会委员，余竹根先生为审计委员会主席（召集人）。

（2）会议选举由刘军先生、余竹根先生、林向东先生担任第九届董事会提名委员会委员，刘军先生担任提名委员会主席（召集人）。

（3）余竹根先生、刘军先生、王博燕女士是第九届董事会薪酬考核委员会委员，余竹根先生是薪酬考核委员会主席（召集人）。

（4）林向东先生、刘军先生、余竹根先生为第九届董事会战略委员会，林向东先生为战略委员会主席（召集人）

投票结果：投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。

三、审议通过了《关于聘请李震先生为公司总经理的议案》

公司同意聘请李震先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

投票结果：投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。

四、审议通过了《关于聘请陈晓东先生为公司董事会秘书的议案》

公司同意任命陈晓东先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

投票结果：投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。

五、审议通过了《关于聘任王博雁女士为公司财务总监的议案》

公司同意聘请王博雁女士为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

投票结果：投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。

六、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬考核委员会研究并向董事会提出，公司高级管理人员薪酬重新制定，具体调整后的薪酬如下：

总经理：税前80万元/年；

财务总监：税前54万元/年；

董事会秘书：税前41.4万元/年。

高级管理人员兼任其他职位的，以职位工资较高的为准。

公司代扣代缴公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税。

投票结果：投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。

七、审议通过《关于聘请主办券商的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的有关规定，公司聘请万和证券股份有限公司为公司主办证券公司，并与其签订《委托股票转让协议》。办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认、全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

具体内容见公司于2023年5月20日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于聘请主办券商的公告》。

投票结果：投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。

特此公告。

宜华健康医疗有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-72

宜华健康医疗有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗有限公司(以下简称“宜华健康”)、2023年5月19日，广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼会议室召开“公司”或“上市公司”第九届监事会第一次会议。会议通知已于2023年5月13日通过电话或电子邮件送达所有监事。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议以记名投票的形式进行表决，经与会监事表决后，审议通过了以下决议：

《关于廖爱华女士选举公司第九届监事会主席的议案》审议通过

廖爱华女士是公司监事会第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至监事会任期届满之日止。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票通过。

特此公告。

宜华健康医疗有限公司监事会

二〇二三年五月二十日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-73

宜华健康医疗有限公司

董事会、监事会完成选举

聘请高级管理人员的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年股东大会，选举了3名非独立董事和2名独立董事，共同组成了公司第九届董事会；2名非职工代表监事和2023年5月12日召开的职工代表大会，任期为自2022年股东大会选举通过之日起三年。

2023年5月19日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议。选举产生了第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第九届监事会主席，并聘请了第九届高级管理人员。公司董事会和监事会的选举已经完成。有关情况现公告如下：

1.公司第九届董事会的组成

公司第九届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，

具体成员如下：

非独立董事:林先生(董事长)、王博雁女士，陈梓炎先生

独立董事：余竹根先生（会计专业人士）、刘俊先生

公司第九届董事会任期自公司 2022 自年度股东大会选举通过之日起三年。

上述董事会成员（简历见附件）符合有关法律、法规、规范性文件规定的上市公司董事资格，无《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一主板上市公司规范经营和公司章程规定的不得担任公司董事，中国证监会未解除市场禁令，未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，也不属于不诚实的执行人。公司第九届董事会高级管理人员的董事人数不得超过董事总数的一半，第九届董事会独立董事人数的比例不得低于董事会成员的三分之一，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

根据公司章程第八条的规定，“董事长为公司法定代表人”，公司法定代表人将变更为林向东先生。董事会授权公司有关部门办理法定代表人变更的工商备案手续。

二、公司第九届董事会专门委员会的组成

公司第九届董事会设有审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会的成员如下：

审计委员会委员：余竹根先生（召集人）、刘俊先生，王博雁女士

工资与考核委员会委员：余竹根先生（召集人）、刘俊先生，王博雁女士

提名委员会委员：刘军先生（召集人）、余竹根先生，林向东先生

战略委员会委员:林向东先生(召集人)、刘俊先生，余竹根先生

专门委员会成员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会独立董事多为召集人。审计委员会的召集人为会计专业人员，符合有关法律法规的要求。

三、公司第九届监事会的组成

公司第九届监事会原因 3 由非职工代表监事组成 2 职工代表监事 1 具体成员如下：

1、非职工代表监事：万庆生先生、周光建先生

2、职工代表监事：廖爱华女士（监事会主席）

公司第九届监事会任期自公司 2022 自年度股东大会选举通过之日起三年。

上述监事会人员（简历见附件）符合法律、法规规定的上市公司监事资格，无公司法、公司章程规定不得担任上市公司监事，中国证监会未被中国证监会禁止，未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚不是不诚实的执行人。监事会成员近两年未担任公司董事或高级管理人员，公司监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。

四、公司聘请高级管理人员的情况

1、总经理：李震先生

2、董事会秘书陈晓东先生

3、财务总监王博雁女士：

自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年，公司独立董事就聘请高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员（简历见附件）符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员资格，无公司法、公司章程不得担任上市公司高级管理人员，中国证监会未解除，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，不是不诚实的执行人。

陈晓东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

五、联系方式

董事会秘书陈晓东先生的联系方式如下：

联系地址：宜华四楼宜华健康：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区

邮政编码： 515800

联系电话： 0754-85899788

传真号码： 0754-85890788

电子邮箱： securities.yre@yihua.com

六、部分监事、高级管理人员任期届满

任期届满后，公司第八届董事会刘、惠明、邱不再担任董事；第八届监事会陈不再担任非职工代表监事；惠明不再担任公司总经理、董事会秘书，邱不再担任公司财务总监；惠明和邱将继续在公司工作。

董事、高级管理人员离职后，不存在应履行但未履行的承诺，不持有公司股份。

公司衷心感谢刘壮青先生、惠明先生、邱奕初先生、陈超纯女士在任职期间的贡献！

特此公告。

宜华健康医疗有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

董事会成员简历

1、董事长林向东，男，中国国籍，1954年10月出生，经济学家，清华大学首届MBA，北航软件工程硕士，上海交通大学特聘讲师，汕头大学MBA，中南林业科技大学校外导师，清华大学总裁班讲师。自2010年9月起，北京奇思奇益管理咨询有限公司成立于北京，担任总经理。自2018年5月起，汕头奇思妙想科技有限公司成立于汕头，担任总经理。

2、董事王博燕，女，1988年7月出生，中国国籍，汉族，学士学位，管理学士学位，中级会计师。自2014年7月以来，他一直在公司审计部和财务部工作，现任公司财务部副总监。

3、董事陈梓炎，男，1984年出生，中国国籍，汉族。2006年至今在宜华集团(企业)有限公司工作。2021年12月起担任公司董事。

4、余竹根，独立董事，男，1967年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，注册会计师，税务师，资产评估师。2004年2月获得中国注册会计师资格。曾任中国工商银行江西永修县分行信贷科副科长、江西共青耀华有限公司项目经理、江西鸭集团有限公司财务总监、广东宏发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长。现任东莞市学院财务资产处处长。自2022年8月以来，一直是公司的独立董事。

5、刘军，独立董事，男，1972年11月出生，中国国籍，汉族，无海外永久居留权，博士学位。曾任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。自2022年8日起，他一直是该公司的独立董事。

监事会成员简历：

1、监事会主席廖爱华，女，中国国籍，1977年12月出生，学士学位，曾任华润雪啤酒（汕头）有限公司人力资源经理、行政经理、宜华生活科技有限公司人力资源经理、广东光华科技有限公司人力资源经理，2021年3月加入宜华健康医疗有限公司，现任公司人力资源副总监。

2、万庆生，男，1980年4月出生，中国国籍，汉族。毕业于黑龙江省齐齐哈尔大学计算机软件开发应用专业，拥有多年的医疗系统信息系统管理和民营医疗信息团队管理经验，自2014年12月起在公司全资子公司达齐赛勒康医疗管理有限公司工作，现任信息部副部长、总经理助理。自2022年7月起担任公司员工监事，2022年8月被选为监事会主席。

3、监事周光健，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，工商行政管理硕士，注册造价工程师，注册一级建设。自2016年4月加入中安康物流集团有限公司以来，先后担任中安康物流集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。自2020年9月以来，他一直是公司的监事。

高级管理人员简历

1、总经理李震，男，1973年6月出生，汉族，毕业于北京航空航天大学，硕士学位。曾任南京三胞集团安康通健康养老产业有限公司运营副总裁、居易集团奥伦达部落健康城智能养老社区运营副总裁，2022年11月加入公司子公司亲和源集团有限公司，担任总经理助理。

2、董事会秘书陈晓东，男，1992年出生，汉族，大学本科，2016年12月在宜华健康医疗有限公司证券部工作。

3、财务总监王博雁(详见董事会成员简历)

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-74

宜华健康医疗有限公司

关于聘请主办券商的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 第九届董事会第一次会议于周一召开，审议通过了《关于聘请主办证券公司的议案》，同意聘请万和证券有限公司（以下简称万和证券）为公司主办证券公司。具体情况现公告如下：

一、聘请主办券商的情况说明

公司已于2023年4月28日收到《深圳证券交易所事先通知书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023)，如果后续公司股票被深圳证券交易所终止上市 年修订）》、《退市公司进入退市板块上市转让实施办法》等有关规定，公司股份将转让给全国股份转让公司管理的退市板块。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，公司应聘请具有经纪业务资格的证券公司（以下简称“经纪公司”），并与其签订相关协议。

公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘请万和证券为公司主办证券公司，并与其签订委托股份转让协议，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认、全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

二、拟聘请主办券商的基本信息

名称：万和证券有限公司

统一社会信用代码：9146000730071003K

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2002-01-18

注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼

法定代表人：冯周让

经营范围：与证券交易、证券投资活动有关的证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、金融产品代销、证券承销保荐、财务顾问（一般经营项目独立经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宜华健康医疗有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

附：廖爱华简历

廖爱华，女，中国国籍，1977年12月出生，本科学历，曾任华润雪花啤酒(汕头)有限公司人力资源经理、行政经理、宜华生活科技有限公司人力资源经理、广东光华科技有限公司人力资源经理，2021年3月入职宜华健康医疗有限公司，现任人力资源副总监。

廖爱华不持有公司股份；没有公司股东或实际控制人的工作；与公司控股股东、实际控制人和公司持股 超过5%的股东与公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系；近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有被中国证监会认定为市场禁止的情况；没有司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查的嫌疑；不是不诚实的执行人；不是不诚实责任的主体或者不诚实的惩罚对象；不得提名为监事，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他规则和公司章程要求的资格。

提名人简历：

1、1980年4月出生的万庆生，中国国籍，汉族。毕业于黑龙江省齐齐哈尔大学计算机软件开发应用专业，拥有多年的医疗系统信息系统管理和民营医疗信息团队管理经验，自2014年12月起在公司全资子公司达齐赛勒康医疗管理有限公司工作，现任信息部副部长、总经理助理。自2022年7月起担任公司员工监事，2022年8月被选为监事会主席。

万庆生未持有公司股份；无公司股东、实际控制人工作；与控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关；近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有被中国证监会认定为市场禁止的情况；没有司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查的嫌疑；不是不诚实的执行人；不是不诚实责任的主体或者不诚实的惩罚对象；不得提名为监事，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他规则和公司章程要求的资格。

2、周光健，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，工商行政管理硕士，注册造价工程师，注册一级建设。自2016年4月加入中安康物流集团有限公司以来，先后担任中安康物流集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。自2020年9月以来，他一直是公司的监事。

周光建不持有公司股份；无公司股东、实际控制人工作；与控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关；近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有被中国证监会认定为市场禁止的情况；没有司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查的嫌疑；不是不诚实的执行人；不是不诚实责任的主体或者不诚实的惩罚对象；不得提名为监事，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他规则和公司章程要求的资格。