证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-027

东莞奥海科技有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、会议召开

(1)股东大会的召开时间

2023年5月19日(星期五)下午14日，现场会议召开时间:00。

网上投票时间:2023年5月19日；其中，深圳证券交易所交易系统的投票时间为:2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月19日上午，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为： 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

(2)现场会议地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长刘浩先生。

（6）本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，如《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。

2、会议出席情况

共有15名股东和股东代理人出席本次会议，代表177、060、989股，占公司总股份的64.1432股％。其中：

(1)现场出席会议:

8名股东和股东代表出席了现场会议，代表175、751、300股，占公司总股份的63.6688％。

(2)网上投票:

共有7名股东和股东代表参与网上投票，代表1、309、689股，占公司总股份的0.4745％。

(3)参加投票的中小股东情况:

共有9名中小股东和股东代表参加表决，代表1、312、989股，占公司总股份的0.4757％。其中：2名股东通过现场投票代表300股，占公司0.0012的总表决权％；7名股东通过网上投票，代表1、309、689股，占公司总股份的0.4745％。

3、公司董事、监事出席了股东大会，公司高级管理人员出席了会议。广东信达律师事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式:

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。

(二)各提案的表决结果:

1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9831同意177、031、090股％；

反对29、899股，占出席会议所有股东持有的0.0169股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意97.72280股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

2.2779股反对，899股占出席会议的中小股东所持股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、审议通过了《公司2022年董事会工作报告》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9831同意177、031、090股％；

反对29、899股，占出席会议所有股东持有的0.0169股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意97.72280股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

2.2779股反对，899股占出席会议的中小股东所持股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、《公司2022年监事会工作报告》审议通过

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9831同意177、031、090股％；

反对29、899股，占出席会议所有股东持有的0.0169股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意97.72280股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

2.2779股反对，899股占出席会议的中小股东所持股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9831同意177、031、090股％；

反对29、899股，占出席会议所有股东持有的0.0169股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意97.72280股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

2.2779股反对，899股占出席会议的中小股东所持股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9831同意177、031、090股％；

反对29、899股，占出席会议所有股东持有的0.0169股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意97.72280股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

2.2779股反对，899股占出席会议的中小股东所持股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度并提供担保的议案》

总表决：

同意5.093、140股，占出席会议所有股东持有的95.5384股份％；

反对237、849股，占出席会议所有股东持有的4.4616股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有81.8849股，075股，140股％；

18.11519股反对237、849股，占出席会议的中小股东所持股份。％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是一项特别议案，已出席股东和股东代理人持有的有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9831同意177、031、090股％；

反对29、899股，占出席会议所有股东持有的0.0169股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意97.72280股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

2.2779股反对，899股占出席会议的中小股东所持股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、审议通过了《关于增加公司经营范围的内容》〈公司章程〉的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9831同意177、031、090股％；

反对29、899股，占出席会议所有股东持有的0.0169股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意97.72280股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

2.2779股反对，899股占出席会议的中小股东所持股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是一项特别议案，已出席股东和股东代理人持有的有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.8657同意176、823、140股股份％；

反对237、849股，占出席会议所有股东持有的0.1343股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有81.8849股，075股，140股％；

18.11519股反对237、849股，占出席会议的中小股东所持股份。％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.8657同意176、823、140股股份％；

反对237、849股，占出席会议所有股东持有的0.1343股份％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有81.8849股，075股，140股％；

18.11519股反对237、849股，占出席会议的中小股东所持股份。％；

弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

东莞奥海科技有限公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，也符合现行《东莞奥海科技有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序合法。会议形成的《东莞奥海科技有限公司2022年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件

1、东莞奥海科技有限公司2022年年度股东大会决议；

2、《东莞奥海科技有限公司2022年年度股东大会法律意见书》由广东信达律师事务所出具。

特此公告。

东莞奥海科技有限公司董事会/P>

2023年5月20日