证券代码：603990 简称：麦迪科技 公告编号：2023-054
苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月19日
（2）股东大会地点：江苏省苏州工业园区回家巷22号麦迪科技会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长陈宁先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式进行表决。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李孟豪先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年财务预算方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年公司年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配及资本公积转股本计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年续聘公司财务审计机构及内控审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年公司及控股子公司对外申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于预计2023年为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于确认2022年董事、监事薪酬及调整2023年董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2020年部分非公开发行股票筹资项目延期及增加项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于2020年部分非公开发行股票募集项目变更及向子公司提供贷款实施募集项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
在股东大会表决的议案中，该议案10是由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的三分之二以上表决权通过的特别决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张承彪、赵辉
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司
2023年5月20日
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