证券代码：601825 证券简称:沪农商行 公告编号：2023-019

上海农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月19日，上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议以书面传签表决的形式召开。会议通知和会议文件于2023年5月12日通过电子邮件发布。会议由徐力董事长召开，16名董事应参加表决，16名董事实际参加表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于董事会法定人数的规定，表决合法有效。

会议审议并表决通过以下议案：

1.关于2022年上海农村商业银行主要股东和大股东评估报告的议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

同意提名黄纪宪先生、陈英女士、张军先生、陈贵先生、王哲先生、刘云红先生、李培功先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。详见附件。

三、关于制定《2023-2025年上海农村商业银行内部审计计划》的议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

4.关于上海农村商业银行2022年度负债质量管理评估报告和2023年度负债质量管理策略的议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《上海农村商业银行流动性风险应急计划》的议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《上海农村商业银行内部控制管理办法》的议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

七、关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

八、关于召开上海农村商业银行股份有限公司2022年股东大会议案

投票：同意16票，反对0票，弃权0票。

同意于2023年6月9日召开公司2022年度股东大会。具体内容见上海农村商业银行股份有限公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2022年股东大会的通知》。

公司全体独立董事对上述第二项提案发表了独立意见，见上海农村商业银行有限公司独立董事同日在上海证券交易所网站上披露的独立意见。

特此公告。

上海农村商业银行有限公司董事会

2023年5月20日

附件：

上海农商银行董事会独立董事候选人简历

1.黄纪宪，男，1959年4月出生，学士学位，工商管理(国际)硕士学位，高级经济学家。曾任中国工商银行上海分行副行长、中国工商银行河北分行党委副书记、副行长、中国工商银行河北分行党委书记、行长、中国工商银行江苏分行党委书记、行长、中国工商银行内部审计局上海分行局长。

2.陈英，女，1971年3月出生，硕士学位，工商管理硕士学位，高级会计师。现任中远集装箱运输有限公司外部董事、东方海外（国际）有限公司独立董事、平顶山天安煤业有限公司独立董事、中国船舶重工有限公司独立董事。上海重阳投资管理有限公司副董事长曾担任宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、董事会秘书。

3.张军，男，1963年1月出生，博士学位，经济学博士学位，教授。现任复旦大学经济学院院长、文科高级教授、博士生导师、上海经济学会副会长、教育部全国高校经济学教育指导委员会副主任、中国经济社会理事会理事、新开发银行（金砖银行）国际咨询委员会委员、中国国际金融学会理事、第三届广东省决策咨询委员会委员、绿地控股集团有限公司独立董事、雅本化工有限公司独立董事、上海金桥出口加工区开发有限公司独立董事。曾任上海市委决策咨询委员会委员、民进中央参政议政特邀咨询研究员。

4.陈贵，男，1978年9月出生，硕士学位，法学硕士学位，工商管理博士学位，执业律师。现任北京安杰世泽(上海)律师事务所合伙人、民建中央法制委员会委员、上海市第十三届、第十四届政协委员、浦东工商联副会长、上海市仲裁委员会仲裁员、上海华丰超纤科技有限公司独立董事、紫金天丰期货有限公司独立董事。曾任北京大成律师事务所律师、华欧国际证券有限公司董事会秘书、合规总监、摩根士丹利证券（中国）有限公司首席合规官、上海金山区金融办公室副主任（临时）、上海英明律师事务所合伙人。

5.王哲，男，1960年8月出生，硕士学位，工商管理硕士学位，经济学家。现任上海互联网金融业协会秘书长、上海金融业联合会副主席、中国光大银行股份有限公司外部监事、保吉健康控股有限公司独立董事。曾任中国人民银行办公厅副主任、中国金币总公司深圳中心经理、中信银行深圳分行副行长、中国金币总公司副总经理、上海黄金交易所总经理、党委书记、董事长、中国外汇交易中心党委书记。

6.刘云红，男，1976年11月出生，博士学位，法学博士学位，经济学博士后，法学博士后，研究员。现任中国人民大学国际并购投资研究所副所长、前海人寿保险有限公司(上海)研究所所长、国金证券有限公司独立董事、上海电气集团有限公司独立董事、光大证券有限公司独立董事、中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学兼职教授、博士、硕士导师。曾任国泰基金管理有限公司法律主管、上海证券交易所博士后、航天证券有限公司投资银行部总经理、华宝证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理。

7.李培功，男，1981年7月出生，博士学位，管理学博士学位，教授。现任上海立信会计金融学院会计学院院长、教授、成吉泰达航空物流有限公司独立董事、浙江嘉里（丽水）工业有限公司独立董事、湖州申科生物技术有限公司独立董事。曾任全球经济金融中心研究助理、厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院副教授、佛罗里达州立大学访问学者、上海立信会计金融学院特别教授。

证券代码：601825 证券简称:沪农商行 公告编号：2023-020

上海农村商业银行股份有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月9日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年股东大会年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月9日 14点00分

地点:上海浦东新区莱安路1045号4号楼205会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）融资融券、融资、约定回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票程序涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集:不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会还将听取上海农村商业银行2022年董事绩效考核报告、上海农村商业银行2022年监事绩效考核报告、上海农村商业银行2022年高级管理绩效考核报告、上海农村商业银行2022年独立董事报告、上海农村商业银行2022年“农业、农村、农民”金融服务报告、上海农村商业银行2022年相关交易报告、上海银行保险监督管理局2021年监管意见和银行整改措施报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2022年8月19日、12月29日通过公司董事会四届十七次、二十一次、二十四次、二十五次会议，相关公告已于2022年8月19日、12月29日公布。2023年2月11日，4月28日，5月20日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。详见同日披露的股东大会会议材料。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：第四、5、6、8、9、10项议案

4、关联股东回避表决的议案：第八项议案

回避投票的关联股东名称：回避投票的关联股东为上海国际集团有限公司、上海国有资产管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司；回避投票的关联股东为中国海洋航运集团有限公司；回避投票的关联股东为宝山钢铁有限公司；回避投票的关联股东为上海久事（集团）有限公司；回避投票的关联股东为中国太平洋人寿保险有限公司；回避投票的关联股东为上海国盛集团资产有限公司；回避投票的关联股东为浙江沪杭永高速公路有限公司；回避投票的关联股东为太平洋人寿保险有限公司；回避投票的关联股东为上海申迪（集团）有限公司。

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委员会委托代理人出席会议并参加表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

1、符合出席条件的个人股东，应当持有效身份证件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持有股东书面授权委托书、有效身份证件和股票账户卡办理登记手续。

2、符合出席条件的法定股东、法定代表人出席会议的，应当持有有效身份证明、有效证明、股票账户卡登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持有法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书、有效身份证、有效证明、股票账户卡登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达办理登记手续。

(二)登记时间

2023年6月5日(星期一)

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

(三)登记地点

注册地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)，靠近江苏路。

注册地址交通:乘坐地铁2号线、11号线江苏路站3号出口，也可乘坐01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

021-52333315登记场所联系电话 传真：021-52383305

为方便股东参加会议登记，股东也可以在上述登记期间通过电子邮件登记。电子邮件为：ir@shrcb.com。电子邮件的登记时间以到达时间为准。持有自己账户的股东可以扫描下面的二维码进行登记。

■

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山东二路70号B楼9楼董事会办公室

联系人：高女士、王女士

邮政编码：200002

联系电话：61898862、61899665

电子信箱：ir@shrcb.com

传真：61899460

(二)现场参会特别注意事项:

拟出席现场会议的股东和股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议现场，并出示相关证明文件，以证明其身份并验证入场情况。

(三)参与者自行承担交通、住宿等相关费用。

特此公告。

上海农村商业银行有限公司董事会

2023年5月20日

附件：委托书

附件：

授权委托书

上海农村商业银行有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月9日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。