证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-035

崇义章源钨业有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2023年5月10日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出通知，2023年5月20日以现场会议的形式召开。会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事和部分高级管理人员出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

黄泽兰先生是公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见2023年5月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对有关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议确定了公司第六届董事会专门委员会的组成如下：

(一)董事会审计委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成:

主席：独立董事王平先生；

委员：董事潘峰先生、独立董事王京斌先生、独立董事韩复龄先生。

(2)董事会战略委员会由四名董事组成:

主席：董事黄泽兰先生；

委员：董事潘峰先生、独立董事王京斌先生、董事黄世春先生。

(3)董事会提名委员会由5名董事组成:

主席：独立董事王京斌先生；

委员：董事黄泽兰先生、独立董事韩复龄先生、独立董事王平先生、董事黄世春先生。

(4)董事会薪酬考核委员会由5名董事组成:

主席：韩复龄先生，独立董事；

委员：独立董事王京斌先生、独立董事王平先生、董事黄世春先生、董事范迪曜先生。

各委员会委员的任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。在此期间，如果委员不再担任公司董事，委员会将自动失去资格，董事会将按照规定补充委员人数。

由于董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会的人数发生了变化，公司修改了专门委员会实施细则中的人数设置条款，将“委员会成员由三名董事组成”修改为“委员会成员由三名以上（含三名）董事组成”。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意继续聘请黄世春先生为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见2023年5月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对有关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意聘请范迪曜先生、刘姬女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、徐国钻先生担任公司副总经理，任期自董事会批准之日起至第六届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见2023年5月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对有关事项的独立意见》。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，范迪曜先生同意继续任命为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见2023年5月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对有关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《公司董事会秘书聘任议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意继续聘请刘吉女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。（简历及联系方式见附件）

独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见2023年5月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对有关事项的独立意见》。

7. 审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意继续聘请张翠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。（简历及联系方式见附件）

独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见2023年5月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对有关事项的独立意见》。

8. 审议通过了《关于聘任公司审计监督部门负责人的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意继续聘请刘军先生为公司审计监督部门负责人，任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见2023年5月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 崇义章源钨业有限公司第六届董事会第一次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。

特此公告。

崇义章源钨有限公司董事会

2023年5月23日

附件：

1. 黄泽兰先生的简历

黄泽兰，男，1955年出生，中国国籍，无海外居留权。曾任公司总经理、现任公司董事长、崇义章源投资控股有限公司董事长、崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事、上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

截至本公告日，黄泽兰先生间接持有公司560股、474股、197股，占公司总股本的60.65%。他是公司的实际控制人，没有受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作也不存在第3.2号.第二条规定的情形不属于不诚实的被执行人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2. 黄世春先生简历

黄世春，男，1981年出生，中国国籍，无海外居留权。毕业于暨南大学和伦敦大学国王学院，法学学士学位和社会科学硕士学位。2009年加入公司，现任公司董事、总经理、崇义章源投资控股有限公司董事、赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事、崇义牛鼻龙电力有限公司董事长、梦加有限公司董事。

黄世春先生和公司实际控制人黄泽兰先生是父子关系。截至本公告日，他持有公司股份461、250股，占公司总股本的0.05%。他没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号主板上市公司的标准化运作.第二条规定的情形不属于不诚实被执行人，其资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

3. 范迪曜先生简历

范迪曜，男，1964年出生，中国国籍，无海外居留权，硕士学位，注册规划理财规划师。2002年加入公司，现任董事、执行副总经理、财务总监。

截至本公告日，范迪耀先生持有公司股份1、169、465股，占公司总股本的0.13%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作也不存在第3.2号.第二条规定的情形不属于不诚实的被执行人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4. 刘霁女士简历

刘吉，女，1970年出生，中国国籍，无海外居留权，毕业于清华大学，硕士学位。2008年加入公司，现任董事、副总经理、董事会秘书、张源国际科技创新（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，刘吉女士持有公司股份1.036、445股，占公司总股本的0.11%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作也不存在第3.2号.第二条规定的情形不属于不诚实的被执行人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

联系方式：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县塔下；

邮政编码：341300

5. 陈邦明先生的简历

陈邦明，男，1969年出生，中国国籍，无海外居留权。毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。曾任崇义冶金化工厂车间主任、生产部经理、副厂长、冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、质量管理部经理、安全环境部经理、总经理助理、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理、董事、副总经理。

截至本公告日，陈邦明先生持有公司939470股，占公司总股本的0.10%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作也不存在第3.2号.第二条规定的情形不属于不诚实的被执行人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

6. 黄文先生的简历

黄文，男，1966年出生，中国国籍，无海外居留权，毕业于南方冶金学院，硕士学位，高级工程师。2006年加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，黄文先生持有公司股份1.082、020股，占公司总股本的0.12%。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作也不存在第3.2号.第二条规定的情形不属于不诚实的被执行人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

7. 石雨生先生的简历

石玉生，男，1979年出生，中国国籍，无海外居留权，2003年毕业于广东暨南大学，学士学位。2011年加入公司，现任公司副总经理，韩国KBM Corporation 西安华山钨制品有限公司副董事长。

截至本公告日，石雨生先生持有公司股份1.081和420股，占公司总股本的0.12%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作第3.2.第二条规定的情形，不属于不诚实被执行人，其资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

8. 赖昌洪先生简历

赖昌洪，男，1969年出生，中国国籍，无海外居留权，研究生学历，工程师。2003年加入公司，曾任办公室副主任、董事长、副总经理。

截至本公告之日，赖昌红先生持有公司946750股，占公司总股本的0.10%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作也不存在第3.2号.第二条规定的情形不属于不诚实的被执行人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

9. 徐国钻先生简历

徐国钻，男，1984年出生，毕业于江西理工大学，硕士学位，教授级高工，中南大学博士。2010年加入公司，先后担任冶炼厂技术员、副厂长、厂长，2022年7月至2023年5月担任公司技术总监。

截至本公告日，徐国钻先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范化运作也不存在第3.2号.第二条规定的情形不属于不诚实的被执行人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

10. 张翠女士简历

张翠，女，1985年出生，中国国籍，无海外居留权，毕业于赣南师范学院，学士学位，获得董事会秘书资格证书，具有证券资格和初级会计专业技术资格。2005年加入公司，现任董事会办公室经理，自2008年起担任公司证券事务代表。

截至本公告日，张翠女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，未受到中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号主板上市公司规范经营第3.2号.第二条规定的情形，不属于不诚实被执行人，其资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

联系方式：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县塔下；

邮政编码：341300

11. 刘军先生的简历

刘军，男，1969年出生，中国国籍，无海外居留权，毕业于对外经济贸易大学，学士学位。2000年至2007年10月在公司财务部工作，现任公司监事会主席，自2007年10月起担任公司审计监督部经理。

截至本公告日，刘军先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，未受到中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚，也没有深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一主板上市公司规范经营第3.2号.第二条规定的情形，不属于不诚实被执行人，其资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-036

崇义章源钨业有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2023年5月10日以专人、传真、电话或电子邮件的形式发送，并于2023年5月20日召开现场会议。共有3名监事应出席本次会议，3名监事实际参与表决。会议由监事刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

刘军先生是公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。(简历见附件)

三、备查文件

1. 崇义章源钨业有限公司第六届监事会第一次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

特此公告。

崇义章源钨业有限公司

监事会

2023年5月23日

附件：

刘军先生的简历

刘军，男，1969年出生，中国国籍，无海外居留权，毕业于对外经济贸易大学，学士学位。2000年至2007年10月在公司财务部工作，现任公司监事会主席，自2007年10月起担任公司审计监督部经理。

截至本公告日，刘军先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，未受到中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚，也没有深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一主板上市公司规范经营第3.2号.第二条规定的情形，不属于不诚实被执行人，其资格符合有关法律法规和公司章程的规定。