证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-018

宁波圣龙汽车动力系统有限公司

关于对外投资设立中日合资公司的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称:宁波圣龙汽车动力系统有限公司(以下简称“公司”、“圣龙股份”或“乙方”计划与有限公司（以下简称“日本研究”或“甲方”）共同投资成立圣龙研究新能源（宁波）有限公司（暂定名称，以下简称“合资企业”，具体以工商登记批准为准）

● 投资金额：合资企业总投资6000万元，注册资本3000万元。其中，圣龙股份以货币形式实收资金1500万元，占合资企业股权的50%；日本科研以货币形式实收资金1500万元，占合资企业股权的50%。

● 对外投资审批权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

圣龙股份于2023年5月22日与日本科研公司签署了关于设立新能源汽车产品研发的合资企业。

盛龙股份有限公司是一家专业生产汽车零部件的国家高新技术企业，常年从事汽车零部件的研发、生产和销售。日本科研(原成立于1927年，1949年改组为现行法人)自20世纪20年代开始开发活塞环制造技术，在活塞环设计、研发和制造领域具有领先优势，特别是在材料研究、表面处理、产品设计等方面积累了丰富的经验。其中，钢质活塞环的技术和质量优势始终保持在国际领先水平；日本活塞环的生产销售和市场份额居世界前列。

合资企业总投资6000万元，注册资本3000万元。其中，圣龙股份以货币形式实收资金1500万元，占合资企业股权的50%；日本科研以货币形式实收资金1500万元，占合资企业股权的50%。

（二） 投资已履行的决议程序

根据有关法律、法规和公司章程，外商投资审批权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二是投资协议主体的基本情况

1、圣龙股份

公司名称：宁波圣龙汽车动力系统有限公司

统一社会信用代码：9133020079536

公司类型:股份有限公司(上市公司)

注册资本： 23,641.19万元

注册地址：浙江省宁波市鄞州区金达路788号

法定代表人：罗玉龙

实际控制人：罗玉龙、陈雅卿、罗力成

成立日期：2007年4月17日

营业期限：长期

经营范围：汽车零部件、机械零部件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调试及相关技术咨询、信息咨询；汽车零部件、机电设备、五金工具、金属材料、机械零部件、建筑材料、化工原料、建筑装饰材料、日用品、加热设备、皮革制品的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产为207、125.62万元，净资产为125、795.70万元；2022年营业收入为148、116.84万元，归属于上市公司股东的净利润为8、910.49万元。

2、日本理研

公司名称:株式会社理研

0100-01-032014年公司法人等登记号

法定地址：日本东京都千代田区三番镇8番地1

法定代表人：前川泰

成立日期：1949年12月1日

注册资本:857，359.7629万日元

经营范围：汽车、船舶、飞机等各种活塞环及密封件的生产和销售；各种内燃机及内燃机部件的生产和销售；管道接头、管道设备及相关部件的生产和销售；生产和销售坚固的铸铁和可锻铸铁产品；各种金属精密铸造和加工产品的生产和销售；电气机械设备、医疗设备、陶瓷制品、工业炉、环保机械等设施的生产和销售。

主要财务数据:截至2023年3月31日，公司总资产(合并)为123728百万日元，净资产(合并)为94983百万日元；2022年营业收入(合并)为86382百万日元，归属于母公司股东的净利润为4318百万日元。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:圣龙理研新能源(宁波)有限公司(暂定名称，以工商登记批准为准)。

2、注册地址：浙江省宁波市鄞州区江山镇科技园东一路（暂定，以工商登记批准为准）

3、注册资本：人民币3000万元

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：从事电动泵电机、电动泵、，基于公司成立时最先进的技术Driving unit、规划、研发、设计、制造、销售氢循环泵、各种压缩机、车载空调系统及其附属业务。(暂定，以工商登记批准为准。)

四、外商投资合同的主要内容

1、合资企业的中文名称为：圣龙科研新能源（宁波）有限公司（暂定名称，以工商登记批准为准）

2、合资企业注册地及实际办公地点：浙江省宁波市鄞州区；组织形式为：有限责任公司。

3、合资企业的经营范围为：电动泵电机、电动泵、Driving unit、规划、研发、设计、制造、销售氢循环泵、各种压缩机、车载空调系统及其附属业务。(暂定，以工商登记批准为准。)

4、合资企业总投资6000万元，注册资本3000万元。其中，圣龙股份以货币形式实收资金1500万元，占合资企业股权的50%；日本科研以货币形式实收资金1500万元，占合资企业股权的50%。

自公司成立之日起60个工作日内，甲乙双方各投资500万元现金；

二期投资为2024年3月31日前，甲乙双方各投资500万元现金；

2025年3月31日前，甲乙双方各投资500万元现金；

5、甲乙双方计划将各自的技术与销售渠道建设能力等技术技巧相结合，以产生良好的协同效果， 单项研发项目启动时，甲乙双方披露并提供其为实现项目所需的知识产权（指作物、商标、发明、实用新型、外观设计、工匠设计、集成电路布图设计、中日法律规定的其他知识产权对象）。）和/或《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第四款规定的商业秘密(指不为公众所知、具有商业价值、经权人采取相应保密措施的技术信息、商业信息等商业信息，以下统称为“基础技术”)。原则上，合资企业有偿使用甲乙双方为开发提供的基础技术，有偿使用的基础技术的范围、使用条件和对价的计算方法由甲乙双方与公司协商后书面确定。

6、公司设董事会。董事会由六名董事组成，其中三名由甲方提名，另外三名由乙方提名

董事会设董事长1人，副董事长1人，乙方提名董事长，甲方提名副董事长，股东会批准。

7、公司的经营期限为10年，自成立之日起计算。本合同的有效期自本合同签订之日起至本公司经营期届满后办理清算手续之日止。

五、外商投资对上市公司的影响

基于圣龙股份的开发资源，合资公司共同开发针对脱碳的产品，充分发挥双方的技术优势，开发出符合用户需求的优质产品，通过圣龙股份的技术积累与日本科研材料技术、设计和制造技术的融合和效果，快速拓展市场。

1、电机和电机是公司发展新能源汽车零部件战略的重要布局之一。通过合资合作，充分发挥优势，整合优势资源，项目建设有利于提高新能源汽车零部件生产能力，有利于公司高质量发展，进一步扩大公司市场规模，同时通过双方合作，为下一步扩大产品链，扩大其他产品领域，奠定坚实的基础，符合公司战略规划和长期利益。

2、公司对投资进行了充分的分析、论证和估算，充分保护了上市公司的利益，规避了风险。

综上所述，本次投资充分保护了圣龙股份的权益，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司的财务经营状况产生不利影响，也不会损害上市公司及其全体股东，特别是中小股东的利益。

六、外商投资风险分析

本次投资可能存在技术研发、运营管理、产品市场前景不符合预期等风险。公司将利用自身的管理经验和技术积累，积极推动日本科研投资的顺利实施。请注意投资风险。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统有限公司董事会

2023年5月23日