证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-44
徐工集团工程机械有限公司
关于召开2022年股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：2023年4月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-37)。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:2022年年度股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会决定召开第九届董事会第八次会议。
（3）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》的有关规定。
（4）会议的日期和时间
1.2023年5月25日(星期四)下午召开现场会议:30；
2.网上投票时间为：2023年5月25日(星期四)，具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2023年5月25日的交易时间，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2023年5月25日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。
(五)会议的召开方式
股东大会将会议现场投票与网上投票相结合。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)会议股权登记日:2023年5月19日(星期五)
(七)出席对象
1.股东及其代理人在股权登记日持有公司股份。
股权登记日2023年5月19日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(8)会议地点:江苏省徐州市经济技术开发区承载蓝山路26号公司总部大楼705会议室
二、会议审议事项
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详见《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月29日刊登的上述议案1-8。(www.cninfo.com.cn)相关公告。
提案7需逐项表决，属于关联交易，超过一半需要出席会议的非关联股东持有表决权。提案1-6、提案8需要通过出席会议的股东持有的表决权的一半以上。提案4、议案6、提案7是影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者应单独披露提案的表决情况和结果。
公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:股东可亲自到公司证券部登记，也可通过信函或传真登记。
股东在办理现场会议登记手续时应提供以下材料：
1.个人股东：亲自出席的，出示有效身份证、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证、股东授权委托书、持股凭证。
2.法定股东：法定代表人亲自出席的，应当出示有效身份证、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，应当出示有效身份证、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书和持股凭证。
(二)登记时间:2023年5月22日(星期一)、5月23日上午9日(星期二):00-12:00，下午14:00-17:00。
(三)登记地点:徐工集团工程机械有限公司证券部，江苏省徐州经济技术开发区承载蓝山路26号
(四)会议联系方式
联 系 人：苗洋威 尹文林
联系电话：0516-87565620，8756628
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
(五)出席本次股东大会全体股东的费用自理。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时涉及的具体操作流程，见附件1。
五、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
徐工集团工程机械有限公司董事会
2023年5月23日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
(一)普通股投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称“徐工投票”。
(二)填写表决意见或选举票数
股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同等意见。
股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
(一)2023年5月25日9日，互联网投票系统开始投票:15-15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行在线投票，应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
(3)股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械有限公司2022年年度股东大会，并按下列指示行使表决权:
一、对股东大会议案的表决意见。
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第二，如果会议需要股东表决，我没有在授权委托书中作出具体指示，受托人可以按照自己的意愿行使表决权。
三、受托人认为授权不明确的，受托人可以按照自己的意愿行使有关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至股东大会结束。
客户(签字)： 受托人(签字)：
客户身份证号： 受托人身份证号：
客户证券账户号： 委托人持股数：
2023年 月 日
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