证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-033
湖南新五丰有限公司
关于召开2022年股东大会的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月25日，湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发布了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-026)，公司定于2023年5月29日召开2022年年度股东大会。股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，现发布公司2022年年度股东大会提示性公告。
重要内容提示：
● 2023年5月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年5月29日9点
召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案1-16已经公司第五届董事会第38次会议、2022年董事会年会、第五届监事会第29次会议、2022年监事会年会审议通过。详见《上海证券报》2023年4月25日发布/发布的具体内容、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议：15
3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、议案7
4、涉及相关股东回避表决的提案：提案7
应避免投票的相关股东名称：湖南现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴翔投资控股集团有限公司、湖南建筑工程集团有限公司、湖南粮油食品进出口集团有限公司、湖南现代种业投资有限公司。
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二) 持有多个股东账户的股东可行的表决权数量是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记手续:
1、法人股东持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证书（加盖公司公章）和法定代表人身份证的，出席人为委托代理人的，除前三份材料和法定代表人身份证复印件外，还应提供法定代表人的授权委托书和身份证；
2、个人股东应持有股票账户卡和身份证。如果出席人是委托代理人，除提供前两项信息外，还应提供授权委托书和身份证。
(二)登记时间及方式:
2023年5月24日上午8日，拟出席会议的股东：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。办理此登记手续不是股东参加股东大会的必要条件。异地股东可以通过传真提前登记，但登记材料应在会议开始前送达董事会办公室。
六、其他事项
(一)与会股东自行承担食宿费和交通费用，会期半天
(2)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼
(3)联系电话:0731-844449593，0731-8444498-811 传真：0731-84449593
(4)联系人:罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰有限公司董事会
2023年5月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2022年2023年5月29日召开的年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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