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安徽耐科装备科技有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月10日，安徽耐科装备科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知全体监事电子邮件发送并送达，会议于2023年5月20日在公司会议室举行。会议由监事会主席傅晓先生召开并主持。会议应出席3名监事，实际出席3名，董事会秘书应邀出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1 江洪先生是第五届监事会非职工代表监事候选人

审查结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 崔莹宝先生是公司第五届监事会非职工代表监事候选人

审查结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年监事薪酬标准的议案》

审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

安徽耐科装备科技有限公司监事会

2023年5月23日

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安徽耐科装备科技有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽耐科装备科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号规范运行》等法律、法规、规范性文件及《安徽耐科装备科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，公司开展了董事会、监事会的选举。董事会、监事会的选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年5月20日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了第五届董事会非独立董事候选人和第五届董事会独立董事候选人的提案。公司董事会同意提名黄明九先生、郑天勤先生、吴成胜先生、阮云松先生、傅祥龙先生、胡火根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名吴慈生、胡献国先生、毛腊梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中毛腊梅女士为会计专业人士。吴慈生先生、胡献国先生、毛腊梅女士均取得独立董事资格证书。

根据有关规定，公司独立董事候选人在提交股东大会审议前，必须经上海证券交易所审查，无异议。非独立董事和独立董事的选举将以累计投票制度进行。公司第五届董事会董事自2023年第一次临时股东大会批准之日起任期三年。

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《安徽耐科装备科技有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

2023年5月20日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名江洪先生和崔莹宝先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(以上候选人简历见附件)，并以累计投票制度提交股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自2023年第一次临时股东大会批准之日起任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事的资格要求。《公司法》、《公司章程》规定的，不得担任公司董事、监事，不得被中国证券监督管理委员会认定为市场禁止，不得被证券交易所认定为上市公司董事、监事，未受到中国证监会行政处罚或者证券交易所处罚的，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合独立董事资格和独立性的相关要求，如《上市公司独立董事规则》和《独立董事工作制度》。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事、第四届监事将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。公司第四届董事会和监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

安徽耐科装备科技有限公司董事会

2023年5月23日

附件：

1.第五届董事会非独立董事候选人简历

黄明九先生，1962年出生，中国国籍，无海外永久居留权。他的专业是工程模具设计和制造，后来获得了工商管理硕士学位和工程师。1983年至1998年，先后担任国建西工具厂技术员、车间副主任、车间主任、宏光异型材模具厂厂长；1998年至2005年，先后担任铜陵三佳电子（集团）有限公司副总经理、总经理、副董事长、铜陵三佳科技有限公司（包括前身铜陵三佳模具有限公司、铜陵宏光模具有限公司）董事长；2005年至2013年，担任铜陵工业国有资产管理有限公司副总经理；自2014年起担任公司董事长。现任公司董事长、铜陵耐思科技有限公司执行董事兼总经理、铜陵松宝智能设备有限公司董事、安徽耀峰雷达科技有限公司董事、南京雷坤达电子科技有限公司董事。黄明九先生是安徽省优秀青年企业家，曾任中国模具工业协会主任、安徽模具工业协会主席（主席）、中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任、中国半导体协会封装分会副主席。

截至本公告披露日，黄明九先生直接持有公司股份398.71万股，占公司总股本的4.86%。他是公司的控股股东和实际控制人之一，与郑天勤、吴成胜、胡火根、徐金峰一致。此外，他还与其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事有关 监事、高级管理人员没有关联关系。

郑天勤先生，1967年出生，中国国籍，无海外永久居留权，专业为工模设计制造，取得工商管理硕士学位。1987年至1996年，先后担任国建西工具厂技术科技人员、科长；1996年至1998年，任铜陵宏光异型材模具厂副厂长；1998年至2005年，任铜陵三佳科技有限公司副总经理(含前身铜陵三佳模具有限公司、铜陵宏光模具有限公司)；2006年至今，先后担任公司董事、执行总裁、总经理。现任公司董事、总经理。在模具行业、塑料挤出成型、半导体封装设备等行业拥有30多年的专业经验。郑天勤先生曾获“中国工业合作协会80周年优秀企业家”称号、“安徽省劳动模范”、“铜陵市劳动模范”、“铜都青年创业之星”。

截至本公告披露日，郑天勤先生直接持有公司股份59.28万股，间接持有公司股份21.56万股，共持有公司股份620.84万股，占公司总股本的7.57%。他是公司控股股东和实际控制人之一。此外，股东、其他董事和其他持有公司5%以上股份的股东 监事、高级管理人员没有关联关系。

傅祥龙先生，1964年出生，中国国籍，无海外永久居留权，工商管理硕士学位，工程师。1983年至1993年，任国建西工具厂技术人员；1993年至2000年，任国建西工具厂分厂厂长；2000年至2005年，任铜陵三佳科技有限公司(含前身铜陵三佳模具有限公司)副总经理；2002年至2005年，任丰山三佳微电子有限公司总经理；2006年至2008年，2009年至2012年担任江阴康强电子有限公司总经理；2005年至今担任铜陵智慧机电有限公司执行董事兼总经理；2006年至今担任公司董事；2014年至今担任铜陵富博科技有限公司董事长。铜陵智慧机电有限公司执行董事、总经理、铜陵富博科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，傅祥龙先生直接持有公司股份350.56万股，占公司总股本的4.28%，与公司控股股东、实际控制人等持有公司持有 超过5%的股东、其他董事、监事和高级管理人员没有相关关系。

吴成胜先生，1967年出生，中国国籍，无海外永久居留权，机械制造技术与设备专业学士学位，高级工程师。1989年至1996年，任国建西工具厂车间工匠；1996年至1998年，任铜陵宏光异型材模具厂技术科科长；1998年至2000年，任铜陵三佳科技有限公司副总工程师(含前身铜陵三佳模具有限公司、铜陵宏光模具有限公司)；2000年至2005年，曾任铜陵富士三佳机械有限公司副总经理；自2006年起，先后担任公司总经理、副总经理、董事、董事长、总工程师。公司现任董事、副总经理、总工程师。现任公司董事、副总经理、总工程师。吴成生先生荣获铜陵市专业技术拔尖人才荣誉称号，铜陵市科技工作先进个人。

截至本公告披露日，吴成生先生直接持有公司股份450.03万股，间接持有公司股份9.95万股，共持有公司股份459.98万股，占公司总股本的5.61%。他是公司的控股股东和实际控制人之一。此外，股东、其他董事和其他持有公司5%以上股份的股东 监事、高级管理人员没有关联关系。

阮云松先生，1960年出生，中国国籍，无海外永久居留权，机械专业大专学历，工程师。1978年至1979年，他在铜陵县玉楼小学任教；1979年至1982年，先后在中国人民解放军某部队服役，在南京军区防化教导队接受训练；1983年至1986年，他退伍回国创办并经营养鸡场；1986年至1999年，先后创办铜陵金属纱管厂和铜陵纺织配件厂，并担任厂长；1999年至2013年担任铜陵松宝机械有限公司执行董事；2005年至2013年担任安徽耐科设备科技有限公司董事长、铜陵耐科技有限公司执行董事；自2013年起担任松宝智能董事长、公司董事。现任公司董事、松宝智能董事长。

胡火根先生，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权。他的专业是工模设计和制造，后来获得了工商管理学士学位。1992年至1996年，担任国家西部工具厂技术人员；1996年至1998年，担任模具分公司技术部经理；1998年至2001年，先后担任铜陵宏光模具有限公司技术开发部主任、铜陵三佳模具有限公司塑料成型技术研究所所长；2001年至2005年，任铜陵三佳科技有限公司型材模具厂副厂长(含前身铜陵三佳模具有限公司)。自2006年以来，任公司副总经理；自2020年11月以来，任公司董事。自2006年起，担任公司副总经理；自2020年11月起担任公司董事。现任公司董事、副总经理。胡火根先生曾参与开发“塑料异型材成型模具柔性制造单元”，获省科技成果三等奖，获铜陵技术模范称号，主持开发“塑料异型材成型挤出模具和技术”，被国家经济贸易委员会认定为2000年全国新产品。

截至本公告披露日，胡火根先生直接持有公司股份350.56 间接持有公司股份9.95万股，共持有公司股份360.51万股，占公司总股本的4.4%，与黄明九、郑天勤、吴成胜、徐金峰是公司的控股股东和实际控制人之一。此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事一起 监事、高级管理人员没有关联关系。

第五届董事会独立董事候选人简历

毛女士，1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权，会计学士学位，教授，中国注册会计师，中国商业会计协会评估委员会执行主任，安徽省财政部会计准则咨询专家，铜陵中小企业局项目评估数据库专家。自1992年起，在铜陵学院会计学院工作。现任铜陵学院会计学院会计教授、铜陵有色金属集团铜冠矿建设有限公司独立董事、安徽泾县铜源村镇银行独立董事、铜陵智汇试点管理咨询有限公司监事、安徽铜都流体科技有限公司独立董事。自2020年11月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，毛女士未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。

吴慈生先生，1962年出生，中国国籍，无海外永久居留权，企业管理博士学位，教授。自1984年8月起，在合肥理工大学工作，先后担任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长。美国经济学会（AEA）中国管理研究国际学会会员（IACMR）中国职业安全与健康协会会员（COSHA）安徽省工业经济联合会常务理事、高级会员、学术技术带头人。曾任安徽古井贡酒有限公司独立董事、黄山永新有限公司独立董事。现任安徽富煌钢结构有限公司、安徽丰原药业有限公司、科大讯飞有限公司、安徽建筑设计研究院有限公司独立董事。自2020年11月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴慈生先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。

胡先生，1963年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权。他的专业是粉末冶金材料学、机械学、博士学位和二级教授。美国摩擦学家与润滑工程师学会（STLE）会员、中国机械工程协会高级会员、中国机械工程协会摩擦分会主任、中国机械工程协会摩擦、耐磨、减摩材料专业委员会副主席；入选安徽省高校“十五”优秀人才计划，培养安徽省高校学科领导。自1988年以来，他一直是合肥工业大学机械工程学院的助理研究员、副研究员、研究员、教授和博士导师。自2021年1月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，胡先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

江洪先生，1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权，电子机械设计与工艺制造专业中专学历。1989年至2001年，曾任国营安昌机械厂工艺人员、车间副主任、分公司厂长、铜陵三佳电子（集团）有限公司分公司厂长、总经理助理；2001年至2006年，铜陵蓝盾光电子有限公司总经理；2006年至2014年，担任公司监事；自2015年以来，担任合肥华清海阳表面处理技术有限公司监事；2017年以来，担任合肥博发股权投资合伙（有限合伙）执行合伙人、南京雷坤达电子技术有限公司董事长；2018年至2022年6月担任陕西猎鹰低空安全研究所有限公司董事；自2019年以来，任安徽耀峰雷达科技有限公司董事长；现任公司监事、合肥海天电子科技有限公司总经理、合肥华清海阳表面处理科技有限公司监事、合肥博发股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人、南京雷坤达电子科技有限公司董事长、安徽耀峰雷达科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，江洪先生直接持有公司股份225.81 万股占公司总股本的2.75%，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。

崔莹宝先生，1961年出生，中国国籍，无海外永久居留权，电子专业大专学历，副高级工程师。1981年至1994年，担任国有安昌机械厂设计研究所技术员；1994年至2001年，担任铜陵蓝盾电子设备厂副厂长、厂长；2001年至2017年，担任安徽蓝盾光电子有限公司副总经理、执行副总经理；2008年至2008年，担任公司监事；2014年至2017年，任安徽超远信息技术有限公司执行董事、总经理；现任公司监事、安徽超远信息技术有限公司执行董事、总经理、安徽和氏体育羽毛球俱乐部有限公司监事。

截至本公告披露日，崔莹宝先生直接持有公司股份225.81 万股占公司总股本的2.75%，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。