证券代码：002355 证券简称:兴民智通 公告编号：2023-051

兴民智通(集团)有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有变更或否决议案。

2、股东大会不涉及以往股东大会决议的变更。

一、会议召开的基本情况

现场会议时间为2023年5月22日(星期一)下午15日:00

2022年5月22日上午9日，网上投票时间为：2023年5月22日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年5月22日上午9日，通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15至下午15:00期间的任何时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合

5、会议主持人：董事长匡文明先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

共有5名股东出席会议，代表40、598、227股，占上市公司总股份的6.5421％。

1、现场会议

共有0名股东出席现场会议，代表0股，占公司表决权总数的0%。

2、网上投票

共有5名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，代表40、598、227股，占上市公司总股份的6.5421％。

3、中小投资者出席情况

共有4名中小投资者通过现场和网上投票参加会议，代表598股和227股，占公司股份总数0.0964股％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的广东志恒（前海）律师事务所见证律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

三、审议表决情况

会议将现场记名投票与网上投票相结合，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2022年董事会工作报告》；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

2、《2022年监事会工作报告》审议通过；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

3、《2022年财务决算报告》审议通过；

表决结果：总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.998股份的40股、598股和126股％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

4、《2022年利润分配计划》审议通过；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

5、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

6、审议通过了《关于董事2023年薪酬计划的议案》；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

7、审议通过了《关于监事2023年薪酬计划的议案》；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

8、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年审计机构的议案》；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

9、审议通过了《关于2023年向金融机构和非金融机构申请综合信用额度的议案》；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

10、审议通过了《关于预计2023年子公司担保额度的议案》；

投票结果：同意40002500股，占出席会议所有股东持有的98.5326股份％；反对595、727股，占出席会议所有股东所持股份的1.4674％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东所持股份0.41792500股％；99.5821反对595、727股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

11、审议通过了《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》；

投票结果：同意40、598、126股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％；反对101股，占出席会议所有股东持有的0.002股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的99.9831股份为598股和126股％；0.0169反对101股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

四、独立董事报告情况

在本次股东大会上，公司独立董事就2022年的履职情况作了报告。报告详情请参阅公司于2023年4月29日在巨潮信息网发布的报告（http://www.cninfo.com.cn）2022年独立董事报告。

五、律师出具的法律意见

广东志恒（前海）律师事务所律师见证股东大会并出具法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、网上投票实施细则、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、兴民智通(集团)有限公司2022年年度股东大会决议；

2、广东知恒(前海)律师事务所关于兴民智通(集团)有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

兴民智通(集团)有限公司

董事会

2023年5月22日