证券代码：002177 证券简称：*ST御银： 公告号：2023-036号

广州御银科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开

1、召开时间

(1)2023年5月22日(星期一)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票时间:2023年5月22日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；2023年5月22日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至15:00任意时间。

2、会议地点：广州市天河区高唐路234号8楼会议室。

3、会议方式：现场投票与网上投票相结合。

4、会议召集人：广州御银科技有限公司董事会。

5、会议主持人：谭华先生董事长。

6、股东大会召开了符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和公司章程的有关规定。

(二)出席情况

1、共有70名股东和股东授权代表出席股东大会，代表127、444、984股，占公司表决权总数的16.7428%。其中：

(1)出席股东大会现场会议的股东和股东共授权代表2人，代表24、584、219股，占公司表决权股份总数的3.2297%。

(2)共有68名股东通过网上投票出席股东大会，代表股份102、860、765股，占公司表决权股份总数的13.5131%。

(3)共有68名中小投资者及其授权代表通过现场和网上投票，代表股份4.803、410股，占公司表决权股份总数的0.6310%。

(注:中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。)

2、公司董事、监事、董事会秘书通过现场和沟通出席了股东大会，公司部分高级管理人员出席了股东大会。北京金都（广州）律师事务所的律师出席了股东大会，见证了股东大会的召开，并发表了法律意见。

二、提案审议表决情况

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，逐项审议表决通过了以下提案：

1、审议通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》

表决:同意126、134、432股，占出席会议所有股东持有的98.9717股份％；反对780、552股，占出席会议所有股东所持股份的0.6125％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)占出席会议所有股东所持股份的0.4159％。

投票结果：审议通过。

2、审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》

表决:同意126、134、432股，占出席会议所有股东持有的98.9717股份％；反对780、552股，占出席会议所有股东所持股份的0.6125％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)占出席会议所有股东所持股份的0.4159％。

投票结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》

表决:同意126、132、232股，占出席会议所有股东持股份的98.9699％；反对782、752股，占出席会议所有股东持有的0.6142股份％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)占出席会议所有股东所持股份的0.4159％。

投票结果：审议通过。

4、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》；

表决:同意125、850、532股，占出席会议所有股东持股份的98.7489％；反对1、064、452股，占出席会议所有股东持有的0.8352股份％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)占出席会议所有股东所持股份的0.4159％。

其中，中小投资者表决同意3、208、958股，占出席会议的中小股东持有的66.8058股％；反对1、064、452股，占出席会议的中小股东持有的22.1603股份％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)，占出席会议的中小股东持有的11.0338股份％。

投票结果：审议通过。

5、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

表决:同意126、134、432股，占出席会议所有股东持有的98.9717股份％；反对780、552股，占出席会议所有股东所持股份的0.6125％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)占出席会议所有股东所持股份的0.4159％。

投票结果：审议通过。

6、审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金委托理财的议案》；

表决:同意125、586、332股，占出席会议所有股东持有的98.5416股份％；反对1、858、652股，占出席会议所有股东持有的1.4584股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者表决为:61.3056，同意2、944、758股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对1、858、652股，占出席会议的中小股东所持股份的38.6944％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：审议通过。

7、审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

表决:同意124、805、532股，占出席会议所有股东持股份的97.9289％；反对2.0711股，639股，452股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者表决为：同意2、163、958股，占出席会议的中小股东持有的45.0555股％；反对2、639、452股，占出席会议的中小股东持有的54.9495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：审议通过。

8、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》；

表决:同意126、132、232股，占出席会议所有股东持股份的98.9699％；反对782、752股，占出席会议所有股东持有的0.6142股份％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)占出席会议所有股东所持股份的0.4159％。

其中，中小投资者表决同意3、490、658股，占出席会议的72.6704股％；16.2958股反对782股和752股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权53000股(其中默认弃权53000股)，占出席会议的中小股东持有的11.0338股份％。

投票结果：审议通过。

9、审议通过了《关于调整部分董事工资的议案》；

表决:同意126、062、632股，占出席会议所有股东持有的98.9153股份％；反对1、339、852股，占出席会议所有股东持有的1.0513股份％；弃权42500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.033333％。

其中，中小投资者表决为：同意3、421、058股，占出席会议的71.2214股％；反对1、339、852股，占出席会议的中小股东持有的27.8938股％；弃权42500股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.848股份％。

投票结果：审议通过。

三、 律师出具的法律意见

北京市金杜(广州)律师事务所郭钟泳、田雅倩律师现场见证并出具了《法律意见书》，根据《法律意见书》，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1、广州御银科技有限公司2022年年度股东大会决议；

2、《北京金杜(广州)律师事务所关于广州玉银科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州御银科技有限公司

董 事 会

2023年5月22日