证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-024
西安陕西鼓动力有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：西安高新区丰惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召开，公司董事长李洪安先生为主持人。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席3人，董事刘金平、牛东儒、李付俊、宁敏未能出席会议，独立董事李树华、王哲未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理李广友、周根标、刘忠、财务总监赵甲文出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年年报的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司续聘会计师事务所议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于完成公司2022年财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2023年财务预算草案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2023年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2023年购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2023年与长青保理开展无追索权应收账款保理业务及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均经审议批准；
2、陕西鼓风机（集团）有限公司是公司的关联股东，西安工业投资集团有限公司。 2022 《关于公司2023年与长青保理开展无追索权应收账款保理业务及关联交易的年度日常关联交易议案》及《议案11》回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、吴彪
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕西鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效。
特此公告。
西安陕西鼓动力有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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