证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-026
广西五洲交通有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：现代国际大厦2809会议室，广西南宁民族大道115-1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
1.会议的时间、地点、主持人等情况
(1)会议时间:
2023年5月22日(星期一)现场会议召开:00开始；
网上投票采用上海证券交易所股东大会网上投票系统。股东大会当天9日通过互联网投票平台的投票时间:15-15:00。
(2)现场会议地点:广西南宁民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室
(3)会议召开方式:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
(4)会议由公司董事会召开，由公司董事长周异助先生主持。
2.共有5名股东和股东授权委托代表出席股东大会，代表589、610、603股，占上市公司总股份的52.3804 %。其中：
出席现场会议的股东代表2人，代表566、285、782股，占出席会议股权登记日(2023年5月15日)公司总股份的50.3082%。；
3名通过网上投票的股东持有(代表)23、324、821股，占截至出席股东大会股权登记日(2023年5月15日)公司总股份的2.0722%。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席9人，孟杰、邵旭东董事因其他公务不能出席会议，特此请假，其中邵旭东为公司独立董事；
2、在职监事6人，出席3人，侯岳屏、韩钢、杨春燕监事因其他公务无法出席本次会议，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席会议；公司总经理徐国平先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：第十届董事会非独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：刘卓昀、吴楠
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《广西五洲交通有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西五洲交通有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
广西五洲交通有限公司2023年第二次临时股东大会国浩律师(南宁)事务所法律意见书
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