证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-028

三维控股集团有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月16日，三维控股集团有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第四届董事会第三十次会议通知和文件通过电话和电子邮件送达公司全体董事。会议于2023年5月22日在公司四楼会议室举行。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。董事长叶继跃召开并主持会议，公司监事、高级管理人员出席会议。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司换届选举董事的议案》

根据《公司法》，鉴于公司第四届董事会任期届满，、根据公司章程的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生、赵向义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期为三年。上述董事候选人中没有员工代表，兼任公司高级管理人员的人数也不超过公司董事候选人总数的一半。独立董事对上述候选人的资格无异议。有关内容，请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议的独立意见》。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司选举独立董事的议案》

根据《公司法》，鉴于公司第四届董事会任期届满，、根据公司章程的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名申作青先生、陈东坡先生、何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期为三年。上述独立董事候选人只有在上海证券交易所备案后才能提交股东大会审议。独立董事对上述候选人的资格无异议。有关内容，请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议的独立意见》。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订的修订》〈三维控股集团有限公司章程〉的议案》

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维控股集团有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

附件:

三维控股集团有限公司

选举董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历如下：

1、叶继跃

叶继跃，男，1967年10月出生，中国国籍，无海外居留权，学士学位，工程师。自1997年以来，先后担任三维有限公司、三维股份有限公司董事长、三门万和执行董事、维泰橡胶董事、凯兴橡胶董事、三河房地产监事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事。

叶继跃先生直接持有公司股份288、115、363股；叶继跃先生的配偶和一致行动人张桂玉女士持有公司股份49、940、800股；叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士共持有公司股份338、056、163股，占公司总股份的42.69%。叶继跃先生是公司现任董事、总经理陈晓宇配偶的父亲，也是第五届董事会非独立董事候选人吴光正配偶的父亲，与公司其他持股5%以上的股东吴善国先生结婚。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名为上市公司董事。

2、陈晓宇

1988年8月出生的陈晓宇，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家协会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事。2013年2月至2017年6月担任三维股份营销部经理。三维股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，2017年6月至2018年8月。自2018年8月以来，他一直是三维股份的董事和总经理。

陈晓宇先生没有持有公司股份。陈晓宇先生是公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与第五届董事会非独立董事候选人吴光正先生有关。除上述情况外，与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号所列不得提名为上市公司董事。

3、吴光正

吴光正，男，1994年7月出生，中国国籍，无海外居留权，学士学位。2019年3月至2020年4月，先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理、四川三维轨道交通技术有限公司员工董事、合同资产部副部长、总经理助理。自2020年5月以来，他一直担任四川三维轨道交通技术有限公司的董事和总经理。

吴光正先生没有持有公司股份。吴光正先生是公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司现任董事、总经理陈晓宇先生有关，与公司其他持股5%以上的股东吴善国先生有关。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名为上市公司董事。

4、赵向异

赵向异，男，1979年5月出生，中国国籍，无海外居留权，硕士。2007年至2010年担任三维有限公司销售部副经理，2011年至今担任三维公司董事、销售部副经理。

赵向义先生直接持有公司股份697股和112股。与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名为上市公司董事。

二、独立董事候选人简历如下:

1、申作青

沈作青，男，1962年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，项目管理(管理)硕士学位，研究生学位，浙江工商大学教授，硕士导师，2023年8月退休。取得独立董事资格证书。

从1985年8月开始，我在杭州商学院(现浙江工商大学)工作，先后在多个部门和学院工作，担任领导职务。从2011年1月到2016年12月，任校发展规划处处长兼高等教育研究所长。先后为本科生和研究生讲授《管理原则》、《企业领导学》、《中国特色社会主义理论》、《领导力》、《项目团队管理》等10门课程。研究领域是领导和执行，以及教育和文化。主持各级纵向研究项目5项，公开发表近50篇论文、专题、合作编辑或编辑教材、文集。与企业、事业单位和地方政府长期合作，主持企业、政府咨询项目和规划10余项；组织企业、事业单位、机关干部培训，举办60多次专题讲座。

申作青先生没有持有公司股份。申作青先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名担任上市公司董事。

2、陈东坡

陈东坡，男，1971年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，高级会计职称，中国注册会计师（非执业），浙江省会计领导。已获得独立董事资格证书。

2010年4月至2014年1月，在万邦德制药集团有限公司担任董事兼财务总监；2014年3月至2015年4月，在北京中卫康医药投资有限公司担任财务总监；2015年8月至2016年1月，在安徽人和环境科技有限公司担任董事、财务总监、董事会秘书；自2016年1月以来，浙江前进暖通科技有限公司财务总监兼董事会秘书(2017年10月至2018年1月担任浙江天草生物科技有限公司董事会秘书财务总监)；浙江跃岭股份有限公司(SZ002725)自2022年5月起担任独立董事。

陈东坡先生没有持有公司股份。陈东坡先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名为上市公司董事。

3、何丽丽

何丽丽，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。取得独立董事资格证书。

2010年4月至2016年8月，在浙江泰隆银行股份有限公司临海分行担任客户经理；2016年9月至2018年5月，在平安银行股份有限公司临海分行担任副行长；2018年6月至2019年12月，在平安证券股份有限公司浙江分公司担任财富经理；2020年1月至2022年7月，在平安证券有限公司台州营业部工作，担任营业部总经理；自2022年9月起，在浙江卫星风险投资有限公司工作，担任投资经理。

何丽丽女士没有持有公司股份。何丽丽女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名为上市公司董事。

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-029

三维控股集团有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月16日，三维控股集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知及文件通过电话、电子邮件送达公司全体监事，会议于2023年5月22日在公司四楼会议室举行。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席叶邦主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司选举监事的议案》

根据《公司法》，鉴于公司第四届监事会的任期已届满、公司章程的有关规定，按照有关法律程序选举监事会。监事会提名叶邦先生和石水祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。近两年来，上述两名监事候选人均未担任公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的一半。经2023年第一次临时股东大会审议通过后，上述两名监事将与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会共同组成，任期三年。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维控股集团有限公司

监事会

二〇二三年五月二十三日

附件：

三维控股集团有限公司

选举监事候选人简历

监事候选人简历如下：

1、叶邦领

叶邦领，男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月出生，大专学历，国家二级企业人力资源经理。2004年至2015年，曾任海啊进出口集团有限公司绩效专员、人力资源经理、人力资源总监、集团总经理助理。自主创业于2015年6月至2018年3月。2018年4月加入三维股份，负责公司行政人事部门的领导。

叶邦先生没有持有公司股份。与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名为上市公司监事。

2、石水祥

石水祥，男，中国国籍，无海外居留权，1969年3月出生，学士学位，工程师。1992年1月至2017年12月在三力士股份有限公司工作，担任技术中心主任、总工程师。自2018年3月以来，他一直担任三维V总工程师。

石水祥先生没有持有公司股份。与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名为上市公司监事。

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-030

三维控股集团有限公司

修订《三维控股集团有限公司章程》的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

3D控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果〈三维控股集团有限公司章程〉提案。该提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：

■

除修订上述条款外，章程其他条款保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会要求股东大会授权公司经营管理层办理公司章程变更的有关事宜。公司章程条款的变更以工商登记机关批准的登记内容为准。

特此公告。

三维控股集团有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-031

三维控股集团有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月7日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月7日 14点00分

召开地点：浙江省台州市三门县海游街光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月7日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月7日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年5月22日在上海证券交易所网站上公布，公司召开的第四届董事会第30次会议和第四届监事会第19次会议审议通过。（www.sse.com.cn）《中国证券报》及公司指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（一） 登记方式：异地股东可以通过传真登记。法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司登记；法定代理 代理人委托代理人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本 法定代表人出具的身份证、授权委托书（见附件）和法定股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的，应当持有效身份证和股东账户卡到公司登录 记住；委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人的有效身份证和股东授权 委托书(见附件)。

（二） 注册时间：2023年6月2日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

（三） 注册地址：浙江省台州市三门县海游街光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

（四） 受托人在行使表决权人登记表决时提交文件的要求：受托人必须持身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：张磊

联系电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

会议期半天，与会股东自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

三维控股集团有限公司董事会

2023年5月23日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三维控股集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月7日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-032

三维控股集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有决议案：无

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月22日

（2）股东大会地点：浙江省台州市三门县海游街光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

本次会议的议案以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席7人。其中一些董事通过在线会议出席了会议。

2、公司监事3人，出席3人。

3、董事会秘书戴涛先生出席了会议；公司其他高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2022年利润分配及资本公积金转股本计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年续聘公司财务审计机构及内控审计机构议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司独立董事2022年报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2022年募集资金储存和使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、提案名称：公司及其子公司向银行申请综合信用额度的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：预计公司2023年担保总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

上述第11项议案为特别决议，出席股东大会的股东或股东代理人三分之二以上通过；其余为普通决议，出席股东大会的股东或股东代理人表决权的一半以上通过，其中第10项相关股东叶继跃和叶军避免表决。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所

律师：董一平、陈成

2、律师见证结论：三维股份会议召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

三维控股集团有限公司董事会

2023年5月23日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章