证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2023-052
债券代码：113602 简称:景20可转债:景20可转债:
债券代码：113669 债券简称:景23转债:景23转债
深圳市景旺电子有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由公司董事长刘少白先生主持，并结合现场投票和在线投票进行投票。股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄晓芬女士、董事卓军女士、董事刘羽先生、董事邓利先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、由于工作原因，董事会秘书黄田先生无法现场出席，证券事务代表蒋靖怡作了股东大会的记录。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于预计2023年向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年担保子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《资产池业务议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于终止实施2019年限制性股票激励计划，回购注销授予但尚未解除限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案以非累积投票方式审议通过，其中议案6、议案7和议案8、议案9经出席会议股东持有表决权股份的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进，王好月
2、律师见证结论：
基于上述事实，律师认为景旺电子股东大会召开程序符合现行法律、行政法规、规范性文件、公司章程、议事规则，股东大会人员资格和召集人资格合法有效，股东大会投票程序和投票结果合法有效，股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市景旺电子有限公司董事会
2023年5月23日
四、备查文件目录
1、深圳市景旺电子有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京观涛中茂(深圳)律师事务所关于深圳景旺电子有限公司2022年年度股东大会的法律意见书(观意字[2023]号。003675)。
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