证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2023-029
东吴证券有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：苏州工业园区星阳街5号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事沈光军先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席7人，其中朱建根董事、尹晨董事、全晓峰董事、陈忠阳董事、李心丹董事以视频形式出席会议。范力董事长、朱健董事、马晓董事、孙中心董事因工作原因未能出席会议；
2、公司监事6人，出席6人，其中黄艳监事、丁惠琴监事、唐烨监事、杨琳监事视频出席会议；
3、董事会秘书、公司执行委员会杨伟先生出席了会议，公司副总裁、财务总监、公司执行委员会姚阳女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：预计2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《东吴证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《东吴证券股份有限公司董事、监事薪酬考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案8为特别决议议案， 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过了该议案；
2、议案 回避表决的关联股东有：苏州国际发展集团有限公司、苏州金融投资集团有限公司、苏州信托有限公司；
3、会议还听取了2022年独立董事报告、2022年董事工资及考核专项说明、2022年监事工资及考核专项说明。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：柯灵峰，王珍
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》、股东大会规则和公司章程 出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
东吴证券有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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