证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-052
日海智能科技有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月22日，日海智能科技有限公司(以下简称“公司”、第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第五十二次会议。2023年5月18日，会议通知等会议资料以专人送达或电子邮件的形式送达董事。会议以现场表决和通讯表决的形式举行。会议应有7名董事，其中杨宇翔、康晓丹、宋德亮、刘晓明以通讯表决的形式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集主持。会议按照《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定召开。与会董事以记名投票的方式通过以下提案：
一、审议通过《关于公司接受第一大股东股票质押担保及关联交易的议案》。
投票结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事杨宇翔、吴永平回避表决。
《关于公司接受最大股东股票质押担保及关联交易的公告》详见《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见，详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技有限公司
董事会
2023年5月23日
证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-053
日海智能科技有限公司
公司接受第一大股东股票质押担保
暨关联交易公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.担保及相关交易概述
2023年5月22日，日海智能科技有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五十二次会议，第五届监事会第四十一次会议审议通过了《关于公司接受第一大股东股票质押担保及关联交易的议案》，公司独立董事对关联交易发表了事先认可和同意的独立意见。
鉴于关联方深圳九控商业保理有限公司(以下简称“九控保理”)向公司及其全资子公司提供不超过人民币的服务 9.4 关联方深圳九控融资租赁有限公司(以下简称“九控租赁”)对公司及全资子公司的应收账款保理融资额度不得超过人民币 融资租赁融资额度6000万元。珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“润达泰”)是公司向九控保理提供股票质押担保的保理融资债权(担保最高债权本金5.4万元)，为公司向九控租赁提供股票质押担保(担保最高债权本金6万元)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，润达泰是公司最大股东，润达泰是公司关联法人。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经有关部门批准。
公司接受润达泰提供的股票质押担保，构成关联交易。公司不需要支付担保费，也不需要提供反担保。本次交易属于公司董事会审议的决策事项，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
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2、主要业务状况
润达泰成立于2016年6月29日，主要从事投资管理和投资咨询。
3、去年的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产为67,426.74万元，净资产为-10,228.45万元；2022年1月至12月营业收入为0万元，净利润为-1042.51万元。上述数据已被审计为润达泰单体报表的财务数据。
4、关联关系
润达泰是公司最大股东，持股比例为27.74%。公司董事长杨玉祥先生也是润达泰执行合伙人的委托代表，因此润达泰是公司的关联方。
润达泰不属于失信被执行人。
三、接受担保的主要内容
为支持公司发展，为公司向九控保理提供股票质押担保措施（担保最高债权本金5.4万元），为公司向九控租赁提供股票质押担保措施（担保最高债权本金6万元）。公司免费支付担保费，担保措施的具体信息以各方正式签订的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司接受关联方提供的担保有助于满足公司的资本需求和业务发展需求，有利于业务发展，满足我公司的整体利益；关联交易不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司接受关联方提供的担保。
五、独立董事意见
(一)独立董事发表的事先认可意见
公司接受关联方提供的担保反映了公司最大股东的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不损害上市公司股东的利益，特别是中小股东，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将该提案提交董事会审议。
(二)独立董事发表的独立意见
公司最大股东润达泰为公司向九控保理和九控租赁的融资债权提供股票质押担保措施，构成关联交易。本次相关交易有利于保证公司业务发展所需的资本需求，符合我公司的整体利益；同时，相关交易遵循客观、公平、公平的原则，符合公司及全体股东的利益；董事会应当避免表决。综上所述，关联交易在交易的必要性、定价的公平性和议案审议表决的程序性方面都符合关联交易的相关原则和要求。独立董事认可议案，并一致同意相关交易。
六、备查文件
1、董事会第五十二次会议决议；
2、第五届监事会第四十一次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第五十二次会议有关事项的事先认可意见和独立意见。
特此公告。
日海智能科技有限公司
董事会
2023年5月23日
证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-054
日海智能科技有限公司
第五届监事会第四十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月22日，日海智能科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室召开第41次会议。2023年5月18日，监事会会议通知等会议材料以专人送达或电子邮件的形式送达监事。会议以现场表决和通讯表决的形式召开，其中刘明、蔡素兰以通讯表决的形式参加。会议应有3名监事，实际上应有3名监事。会议由监事会主席刘明召集主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。与会监事以记名投票的方式通过以下提案：
一、审议通过《关于公司接受第一大股东股票质押担保及关联交易的议案》。
投票结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，公司接受最大股东提供的股票质押担保有助于满足公司的资本需求和业务发展需求，有利于业务发展，满足我公司的整体利益；相关交易不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。同意公司接受关联方提供的担保。
《关于公司接受最大股东股票质押担保及关联交易的公告》详见《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技有限公司
监事会
2023年5月23日
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