证券代码：000967 2023-030号公告号

盈丰环境科技集团有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间：

2023年5月22日下午14日(1)现场会议召开时间:30

2023年5月22日，网上投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的时间是 2023年5月22日 9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月22日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15一15:00期间的任何时间。

2、会议地点：公司总部会议室、广东省佛山市顺德区北郊镇新城区宜新路7-8号盈峰中心23层；

3、召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

16名股东通过现场和网上投票，代表296、706、031股，占上市公司总股份的72.2347％。

其中，9名股东通过现场投票代表1.560、886、224股，占上市公司总股份的49.0921％。7名股东通过网上投票，代表735、819、807股，占上市公司总股份的23.1426％。

2、中小股东出席的总体情况：

现场和网上投票的中小股东11人，代表145、945、731股，占上市公司总股份的4.5902％。

其中，6名中小股东代表119、764、396股，占上市公司总股份的3.7668％。5名中小股东通过网上投票，代表26、181、335股，占上市公司总股份的0.8234％。

3、董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或出席会议。

二、二。法案审议表决

股东大会通过现场表决和网上投票审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要；

总表决：

同意2、296、562、531股，占出席会议所有股东持有的99.938股份％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145、802、231股99.9017％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0983％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

2、审议通过《公司2022年董事会工作报告》；

总表决：

同意2、296、562、531股，占出席会议所有股东持有的99.938股份％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145、802、231股99.9017％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0983％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

3、审议通过《公司2022年监事会工作报告》；

总表决：

同意2、296、562、531股，占出席会议所有股东持有的99.938股份％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145、802、231股99.9017％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0983％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

4、审议通过《公司2022年财务决算报告》；

总表决：

同意2、296、562、531股，占出席会议所有股东持有的99.938股份％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145、802、231股99.9017％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0983％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

5、《公司2022年利润分配方案》审议通过；

总表决：

同意2.296、705、931股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

6、审议通过了《关于2023年以自有资金委托理财年度规划的议案》；

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.2755股份的280、065股份％；反对16、640、356股，占出席会议所有股东持有的0.7245股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有129、305、375股88.5983股份％；11.4017反对16、640、356股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

7、审议通过了《关于公司向子公司提供担保金额的议案》；

总表决：

同意2.296、705、931股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案经出席会议的股东持有的投票权的三分之二以上批准。

8、审议通过了《关于为客户提供买方信用担保的议案》；

总表决：

同意2.296、705、931股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案经出席会议的股东持有的投票权的三分之二以上批准。

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度并授权董事长签订银行信用合同的议案》；

总表决：

同意2.296、705、931股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

10、审议通过了《关于继续开展应收账款保理业务的议案》；

总表决：

同意2.296、705、931股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案经出席会议的股东持有的投票权的三分之二以上批准。

11、审议通过了《关于盈峰集团有限公司向公司提供的信息》 2023 年度临时拆借资金及关联交易议案；

总表决：

同意855、584、103股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

12、审议通过《关于采购信息系统专业服务及相关交易的议案》；

总表决：

同意855、584、103股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的所有股东0.00000％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决：

同意2.295、870、631股，占出席会议所有股东持有的99.9636股份％；反对692000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决：

99.4276同意占出席会议的中小股东持有的145、110、331股股份％；反对692、000股，占出席会议的中小股东持有的0.4741％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0983％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

14、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》；

总表决：

同意2.296、705、931股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案经出席会议的股东持有的投票权的三分之二以上批准。

15、审议通过了《关于》 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案；

总表决：

同意2.296、705、931股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145股、945股、631股的99.99股％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

16、审议通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》。

总表决：

同意2、296、562、531股，占出席会议所有股东持有的99.938股份％；反对100股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有145、802、231股99.9017％；反对100股，占出席会议的中小股东持有的0.001％；弃权143400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0983％。

投票结果：股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、见证股东大会律师事务所名称：浙江天府律师事务所

2、律师姓名:邱志辉、王泽军、李沛雨

3、结论意见：律师认为，盈丰环境股东大会的召开程序、会议人员资格、会议投票程序符合法律、法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、公司2022年年度股东大会法律意见书由浙江天册律师事务所出具。

特此公告。

盈丰环境科技集团有限公司

董 事 会

2023年5月23日