证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-023
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技有限公司
关于选举监事会主席的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
多伦科技有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会审议通过了《关于选举叶剑先生为公司监事的议案》，同意选举叶剑先生为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2023年6月6日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举叶健先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
多伦科技有限公司监事会
2023年6月6日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-022
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月6日
(二)股东大会地点:南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长张安强先生主持。会议逐项审议，并结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、在任董事7人，出席7人，其中董事Jeffrey Zhang在线视频参加会议；
2、监事3人，出席2人，监事会主席李小林先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书和其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司董事会2022年工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司独立董事2022年报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司监事会2022年工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年财务决算报告及2023年财务预算计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称:公司2023年审计机构关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：变更公司注册资本、经营范围、修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：叶剑先生为公司监事选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
议案1至议案7、提案9至12均为普通决议通过的提案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份总数的一半以上通过；提案8为特别决议通过的提案，出席股东大会的股东（包括股东代表）持有的表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：王圆、李诗颖
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。股东大会的决议合法有效。
特此公告。
多伦科技有限公司董事会
2023年6月7日
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